上海隧道工程股份有限公司第三届第六次监事会会议于2002年4月4日上午在上 海市漕溪路201号本公司会议中心召开，会议应到监事5人，实到监事5人， 符合《 公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长高亢先生主持，与会监事经审 议通过如下事项：

    一、公司2001年度监事会工作报告；

    二、公司2001年年度报告正文及摘要；

    三、公司2001年度财务决算报告；

    四、公司2002年度利润分配政策及资本公积金转增股本及比例的议案；

    五、关于2001年度配股募集资金项目间投向调整的议案；

    六、关于公司进行资产置换关联交易的议案；

    本议项公司董事会于2002年3月29日第三届第七次会议审议通过， 董事会决议 公告刊登于2002年4月2日《中国证券报》、《上海证券报》。

    七、监事会议事规则（修订稿）；

    八、同意高亢先生因工作变动辞去监事长及监事职务，监事会决定接受其辞职 呈，但是高亢先生监事长及监事职务须待继任监事长及监事产生后才能生效；

    九、由控股股东上海城建（集团）公司推荐朱家祥先生为公司监事候选人。

    特此公告。

    附：监事候选人简历：

    朱家祥先生，1948年3月出生，大专学历，中共党员，高级工程师。 历任上海 市政二公司党委副书记、副经理、上海隧道建设办公室副主任、上海市市政工程管 理局施工处副处长、计财处副处长、上海市市政工程管理局局长助理兼计财处处长、 上海城建（集团）公司总经理、现任上海城建（集团）公司党委书记、董事长。