提示：公司董事会全体成员确信本报告中不存在任何重大遗漏或者误导，并对 其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。

    根据《股票发行与交易管理暂行条件》、《公开发行股票公司信息披露实施细 则的内容与格式准则》第五号、《关于上市公司配股工作有关问题的通知》和《上 海证券交易所股票上市规则》的规定，现将本公司2001年配股后的股份变动及获配 可流通股份上市情况公告如下：

    一、股份变动原因：公司2001年增资配股的方案经2001年3月25 日召开的公司 第三届第四次董事会和4月27日召开的2000年年度股东大会审议通过， 并经中国证 券监督管理委员会证监发行字(2001)81 号文核准。 《上海隧道工程股份有限公司 2001年配股说明书》刊登在2001年11月24日的《上海证券报》和《中国证券报》上， 并在上海证券交易所网站上披露，并分别于12月3日、12月14 日在《中国证券报》 和《上海证券报》两次刊登了配股提示性公告。

    本次配股以公司2000年年末总股本37606.9405万股为基准，每10股配3股， 配 股价格为每股人民币8元；公司于2001年5月实施2000年度资本公积金转增股本方案， 每10股转增3股，实施后，以公司2001年转增后的总股本48889.0226 万股为基准， 每10股配2.30769股，配售发行的股份总额为4866.8151万股，其中国家股股东上海 城建(集团)公司以现金形式配售280.2367 万股； 法人股股东回函愿参加配售 18 .8881万股，回函放弃配售546.5347万股，未回函法人股股东的25.5295万股配股权 在配售期内予以保留；社会公众股配售4542.1608万股。

    到2001年12月17日缴款结束止，国家股股东上海城建(集团) 公司以现金认购 280.2367万股；由承销商代销和包销的法人股合计27.5558万股； 社会公众股网上 实际认购4262.9066万股，剩余279.2542万股由承销团包销。

    本次配股共募集资金为387996264.00元，扣除承销费用11301172.32元， 上网 发行费和手续费1234520.69元，中介机构费及杂项费用6502043.26元，实际募集资 金为368958527.73元，已于2001年12月21日全部到位，其中48499533元计入股本帐 户，余额计入资本公积帐户，并由上海立信长江会计师事务所有限公司进行了验资， 并出具了信长会师报字 2001 第21769号验资报告。

    二、公司股份变动情况表：

    本次配股后，公司股本结构变动如下：(单位：股)

    股份类别              配股前      配股增加   配股后   百分比

    1、未上市流通股份

    其中：国家股         266455323    2802367    269257690   50.10%

    募集法人股            25607934     275558     25883492    4.82%

    未上市流通股份合计   292063257    3077925    295141182   54.92%

    2、已上市流通股份

    人民币普通股         196826969   45421608    242248577   45.08%

    已上市流通股份合计   196826969   45421608    242248577   45.08%

    3、股份总数          488890226   48499533    537389759  100.00%

    三、公司股份变动后前十名股东持股情况：

    截止2001年12月25日交易结束，公司前十名股东持股情况分别为：

    股东名称                   持股数量(股)   持股比例(%)

    1、国有资产(授权上海城建   269257690        50.10

       (集团)公司经营)

    2、天发投资                 10628308         1.98

    3、伟盟建材                  9772913         1.82

    4、西港公司                  8703965         1.62

    5、合汽公司                  3935229         0.73

    6、赤天化                    3325837         0.62

    7、益联贸易                  3088225         0.57

    8、华德资产                  2774156         0.52

    9、十二服装                  2455526         0.46

    10、浦东市政                 1929786         0.36

    四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况：

    序号 姓名         职务        配股前   增加数量  配股后   备注

    1  姜先赋   董事长           19514      4503     24017    全额配股

    2  张焰     副董事长、总经理 19405      4478     23883    全额配股

    3  陈金章   董事             14921      3443     18364    全额配股

    4  白云     董事、总工程师   17603      4062     21665    全额配股

    5  周松     董事、副总经理   13000      3000     16000    全额配股

    6  沈秀芳   董事                 0         0         0

    7  杨印昌   董事                 0         0         0

    8  陈洪彰   董事                 0         0         0

    9  黄晓蔚   董事                 0         0         0

    10 刘大力   独立董事             0         0         0

    11 石礼安   独立董事             0         0         0

    12  高亢    监事长               0         0         0

    13 崔建跃   副监事长         17103      3947     21050     全额配股

    14 薛大伟   监事             17221      3974     21195     全额配股

    15 徐健     监事                 0         0         0

    16 朱美君   监事                 0         0         0

    17 姜允肃   副总经理             0      1100      1100     自行购入

    18 周国鑫   副总经理         13000      3000     16000     全额配股

    19 周文波   副总经理             0      1100      1100     自行购入

    20 沈于荣   总经济师         17103      3947     21050     全额配股

    21 杨国祥   总工程师             0      1100      1100     自行购入

    22 蔡剑霞   财务部主任       23531      5430     28961     全额配股

    23 金波     董事会秘书        2261       522      2783     全额配股

       合计                     174662     43606    218268

    五、重要事项

    经上海证券交易所批准，本公司获配新增的社会公众股流通部分4542.1608 万 股定于2001年12月31日起上市流通。

    公司向国家股、法人股股东配售的股票，在国家有关规定公布之前，暂不上市 流通。

    六、备查文件

    1、公司第三届第四次董事会会议决议；

    2、公司第三届第五次临时股东大会决议；

    3、中国证券监督管理委员会证监发行字(2001)81号文；

    4、上海市国有资产管理办公室沪国资预(2001)159号文；

    5、公司2001年配股说明书；

    6、上海立信长江会计师事务所有限公司信长会师报字(2001)第21769号验资报 告；

    7、公司章程。