上海隧道工程股份有限公司2001年增资配股的方案已经2001年3月25 日召开的 公司第三届第四次董事会和4月27日召开的2000年年度股东大会审议通过， 并经中 国证券监督管理委员会证监发行字〖2001〗81号文核准。《上海隧道工程股份有限 公司2001年配股说明书》刊登在2001年11月24日的《上海证券报》和《中国证券报》 上，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。为方便广大投资者，现 将本次配股的有关事宜提示如下：

    1、配售股票类型：人民币普通股（A股）

    2、每股面值：人民币1.00元

    3、配股价格：每股人民币8.00元

    4、配股比例和数量：以公司2000年年末总股本37606.9405万股为基准，每 10 股配3股：公司于2001年5月实施2000年度资本公积金转增股本方案，每 10股转增3 股，实施后，以公司2001年转增后的总股本48889.0226万股为基准， 每 10股配2 .30769股，配售发行的股份总额为4866.8151万股， 其中国家股股东上海城建（集 团）公司以现金形式配售280.2367万股；法人股股东回函愿参加配售18.8881万股， 回函放弃配售546.5347万股，未回函法人股股东的25.5295 万股配股权在配售期内 予以保留；社会公众股配售4542.1608万股。

    5、股权登记日：2001年12月3日

    6、除权基准日：2001年12月4日

    7、配股缴款起止日期：2001年12月4日至2001年12月17日止（期内证券商营业 日），逾期不缴款者视为自动放弃认购权。

    8、配售对象：在2001年12月3日上海证券交易所收盘后，在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    9、缴款办法：

    （1）社会公众股股东采用网上认购方式， 可在配股缴款期正常交易时间内， 到上海证券交易所各会员公司营业柜台办理缴款手续；

    社会公众股股东在认购社会公众股配股部分时，凭本人身份证、股东帐户卡， 填写“隧道配股”（代码：700820），配股数量限额为其截止股权登记日持有的股 份数乘以社会公众股配售比例（0.230769）四舍五入后取整数。

    （2）国家股股东和募集法人股股东采用网下认购方式， 可在配股缴款期内， 持有效证件和持股证明至上海隧道工程股份有限公司财务结算中心办理缴款手续。 地址：上海市肇嘉浜路239号、电话：021-64175588转2060、传真：021-64377289。

    10、公司股东可根据自己意愿决定是否按以上方式认购本次配售股份的部分或 全部，该部分逾期未认购的视为自动放弃认购权。逾期未认购的社会公众股和未回 函法人股配股由承销团包销。

    11、获配股票的交易：获配股票中社会公众股配售的股份将于本次配股缴款结 束后一个月内上市，其上市日期将于本次配股结束刊登股本变动公告时另行公告。 配股认购后产生的零股交易按上海证券交易所有关规定执行。国家股及其配股部分、 法人股及其配股部分股票在国家有关政策法规公布之前，暂不上市流通。

    12、咨询电话及联系人：021-64312461金波先生。

    详细情况请参阅2001年11月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上及 上海证券交易所网站发布的本公司2001年《配股说明书》。

    特此公告