上海隧道工程股份有限公司第三届第六次董事会会议，于2001年12月8 日在上 海市漕溪路201号本公司会议中心召开，应到董事11名，实到8名，另3 名董事因公 外出，其中1名授权委托其它董事行使表决权，7名监事和高级管理人员列席会议， 会议由董事长姜先赋主持。

    会议审议通过了以下事项：

    1、关于出让上海地铁建设有限公司股份的决议；

    根据上海市政府的《关于完善上海轨道交通“四分开”体制的意见》，上海市 为进一步深化轨道交通投融资体制，决定施工、设计企业从上海地铁建设有限公司 中退出原有股份，以保证上海轨道建设市场竞争的公平合理性，加快轨道交通建设 进程。为此，公司董事会决定根据上海市人民政府的安排，以上海地铁建设有限公 司减资的方式将公司2000年4月出资3500万元持有的该公司12.80% 的股份转让给申 能（集团）有限公司、上海闵虹联合发展有限公司。本次股份出让完成后，公司将 不再持有上海地铁建设有限公司的股份。

    2、关于参股投资上海东南环高速公路的决议；

    公司决定投资上海市东南环高速公路。东南环高速公路是A30 公路的一部分， A30 公路（郊区环线）是上海市城市总体规划骨干公路网“三环十射”中的最外一 环，其中的东南环高速公路西起A4公路（莘奉金高速公路）与A30公路交叉口以东1 公里处，北至南汇区与浦东新区交界的界河。该项目建设期为2002年4月—2005年6 月，项目经营期为25年。该工程总投资为167050万元，其中资本金为48000 万元。 经测算，该项目内部收益率8.88%。现我公司决定以自有资金4800 万元参股该工程 的项目公司10%的股份，该公司正办理相关手续， 正式注册成立时我公司将另行公 告。

    3、《董事会议事规则》（修订稿）；

    为了进一步规范董事会议事程序，保证董事会的工作效率和科学决策，根据《 中华人民共和国公司法》和《中国上市公司治理准则》，特修订1998年通过的《公 司董事会议事规则》，其中明确“董事会有权决定不超过5000万元（含本数）的单 项对外投资项目，超过该数额必须报股东大会批准”。该《董事会议事规则》将提 交下一次股东大会审议。

    4、《信息披露管理制度》。