本公司董事会决定于1995年4月20日，召开一届四次股东大会（1994年年会）， 现将有关事项公告如下：

    一、会议的主要内容：1、审议公司董事会1994年度工作总结暨1995 年生产经 营和投资计划；2、审议监事会1994年度工作报告；3、审议 1994 年度财务决算和 1995年度财务预算报告；4、审议1994年度利润分配（以红股和现金红利方式分配） 和增资配股方案；5、审议其他重要事项。

    二、会议出席对象：1、本公司的董事、监事及高级管理人员；2、凡 1995年4 月10日在上海证券中央结算公司登记在册的本公司持有1000股以上的股东或自行协 商委派代表满1000股的股东；3、 凡符合以上条件但又因故不能出席会议的股东； 可授权委派他人前往登记，出席会议。

    三、参加会议登记办法：凡具备出席会议资格的股东，可持本人身份证、股票 帐户卡、授权委托书，法人股东另持法人单位证明，于1995年4月12日（星期三）， 上午9:00-11:30，下午1:30-4:00，前往上海市浦东栖霞路28 号天天渔港办理参加 股东大会的登记手续。（交通：82、85、86线路到庄家桥下车，81、隧道三、四、 五、六、线路到浦交公司站下车）

    四、注意事项：会期半天，具体时间、地点在办理登记时通知，参加会议的股 东食宿及交通费自理。

    联系地址：漕溪路201号（上海隧道工程股份有限公司施工技术研究所）

    联系电话：4387243转公司证券办公室

    4312461 邮政编码：200233

    联系人：顾宝余、陈雅萍