上海隧道工程股份有限公司监事会第三届第五次会议于2001年8月13 日在本公 司会议中心召开,会议应到监事5人,实际到会监事4人,1名监事因公缺席。出席会议 的人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 本次会议由监事长高亢先生主 持。

    与会监事认真审议并通过如下事项：

    一、公司2001年度中期报告及其摘要；

    二、公司董事会提出的修订《关于提取各项资产减值准备和损失处理的内部控 制制度》的提案；

    三、公司董事会提出的关于计提固定资产、在建工程减值准备和追溯调整的提 案；

    四、监事会对公司2001年度上半年的运作情况和经营决策履行了监督检查的职 责,就有关情况发表独立意见如下：

    1、公司2001 年中期报告及摘要客观地反映了公司在报告期内的经营情况和财 务状况。同时监事会对公司发展提出了要求, 在市场竞争日趋激烈和投资风险不断 增加的情况下,公司应当进一步注意规避投资、担保的风险；

    2、公司进一步建立完善内部控制制度、修订计提资产减值准备制度是必要的, 符合新会计制度的要求；

    3、公司对″固定资产、无形资产、在建工程、 追溯调整及委托贷款减值准备 计提″是符合国家有关制度的要求和公司实际情况, 有利于公司的稳健经营及长远 发展。

    特此公告。