上海隧道工程股份有限公司第三届第五次董事会会议,于2001年8月13日在上海 市漕溪路201号本公司会议中心召开,应到董事11名,实到董事9名,另有1名授权委托 其他董事行使表决权,4名监事和6名高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定,会议由董事长姜先赋主持。

    会议听取了公司2001年上半年度总经理工作报告并审议通过了以下事项：

    1.公司资产减值准备和损失处理内部控制制度（2001年修订）；

    2.公司关于计提固定资产和在建工程减值准备和追溯调整的提案：

    其中固定资产减值准备75,685,761.68元；在建工程减值准备24,391,168.57元, 上述两项减值准备共计提100,076,930.25元,影响以前年度利润97,478,935. 57元, 两项差额系由于对子公司投资的比例不同所致。

    3.公司2001年度中期报告正文和摘要；

    4.关于成立北方分公司的提案：随着北京申奥的成功, 北京的建筑市场前景看 好,同时天津、哈尔滨、沈阳等北方城市的市政建设投资规模正在不断扩大,包括计 划兴建地铁,因此,公司决定成立北方分公司,拓展北方市场。

    5.关于免去白云先生总工程师职务的提案：由于工作变动, 白云先生已调任集 团公司担任重要职务,公司董事会决定免去白云先生公司总工程师职务。 本届董事 会及公司同仁对白云先生在任职期间的努力工作和勤恳敬业,表示诚挚的感谢。

    6.关于聘任杨国祥先生为总工程师的提案。

    特此公告。

    附：杨国祥先生简历

    杨国祥,男,1949年3月出生,中共党员,大学,高级工程师, 历任上海市隧道工程 公司第四工程队施工队队长、副大队长、上海市隧道工程公司经营部副主任、上海 隧道工程股份有限公司副总工程师。