上海隧道工程股份有限公司于2001年4 月 27 日召开第三届第一次股东大会（ 2000年年会）,会议审议通过了公司2000年度利润分配和资本公积金转增股本方案。 股东大会决议公告刊登于2001年4月30日《中国证券报》和《上海证券报》（编号： 临2001-010）,现将该方案有关实施事项公告如下：

    一、 2000年度利润分配方案：

    经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,本公司2000年度共实现净利润136, 610,576.90元,根据《公司法》和本公司及各控股子公司章程的规定,提取法定盈余 公积金计17,877,732.11元（其中母公司按净利润10%提取12,694,821.49元）,提取 法定公益金计9,506,744.34元（其中母公司按净利润5%提取6,347,410.75元）, 扣 除子公司提取任意盈余公积金1,482,838.01元,加上1999 年度结转未分配利润 17 ,967,740.47元,本年度可供分配利润为125,711,002.91元,经股东大会讨论决定,以 公司2000年末总股本376,069,405股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.55元 （含税）,计20,683,817.28元,尚余未分配利润105,027,185.63元结转下一年度。

    现金红利所得税由上海证券登记结算公司统一代缴,扣税后实际每10 股派发现 金红利0.49元。

    二、 2000年度资本公积金转增股本方案：

    经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,本公司2000年末资本公积金为695, 894,566.40元,经股东大会讨论决定,拟以公司2000年末总股本376,069,405 股为基 数,向全体股东每10股转增3股,计资本公积金112,820,821.50元,即转增 112, 820 ,821.50股,剩余资本公积金为583,073,744.90元。

    三、 股权登记日和除权除息日：

    1、股权登记日：2001年5月17日；

    2、除权除息日及转增股上市交易日：2001年5月18日。

    四、 利润分配和资本公积金转增股本对象：

    2001年5月17 日上海证券交易所交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记 在册的本公司全体股东。

    五、 派发现金红利日：2001年5月25日。

    六、 利润分配和资本公积金转增股本办法：

    1、 资本公积金转增股本办法：

    本次和资本公积金转增股本全部由上海证券交易所通过计算机网络, 根据股权 登记日登记在册的股东所持有的股数,按比例自动记入股东帐户。 处理原则为：所 有股东按规定先享有整数的转增股,对小数部分,按股东小数点后尾数大小排列, 每 位股东依次转增一股,直到转增股与计划转增股总数一致,如果尾数相同者多于余股 时,则由电脑抽签决定转增股。

    2、 红利发放办法：

    （1 ）国家股股东和社会公众股股东现金红利委托上海证券中央登记结算公司 向股权登记日在册的股东发放, 上海证券中央登记结算公司将在现金红利发放日之 前的第一个交易日, 将已办理指定交易的投资者的税后红利金额通过资金结算系统 划给被指定交易的证券公司,投资者可于红利发放日领取现金红利。 未办理指定交 易的投资者的红利暂由上海证券中央登记结算公司保管,待其办完指定交易,并经上 海证券中央登记结算公司确认后将其税后红利划付给被指定交易的证券公司, 投资 者在办理指定交易后的第二个交易日即可领到现金红利。

    （2）社会法人股的现金红利由本公司按有关规定直接向股东发放。

    七、 本次利润分配和资本公积金转增股本后股本变动情况：

                                                 数量单位：股

                         本次变动前  本次变动增减    本次变动后   比例

                                     （＋,-）

                                     公积金转增股本

    一、未上市流通股份

    1、发起人股份

    其中：

    国家持有股份         204965633      61489690     266455323   54.50%

    境内法人持有股份

    境外法人持有股份

    其他

    2、募集法人股份       19698411       5909523      25607934    5.24%

    3、内部职工股

    4、优先股或其他

    未上市流通股份合计   224664044      67399213     292063257   59.74%

    二、已上市流通股份

    1、人民币普通股       151405361      45421608     196826969  40.26%

    2、境内上市的外资股

    3、境外上市的外资股

    4、其他

    已上市流通股份合计   151405361      45421608     196826969   40.26%

    三、股份总数         376069405     112820821     488890226  100.00%

    七、实施本次利润分配及资本公积金转增股本方案后,按总股本488890227股摊 薄计算,本公司2000年度每股收益为0.2794元,每股净资产为2.65元。

    八、咨询办法：

    由本公司董事会秘书室负责咨询事宜。

    联系地址：上海市肇嘉浜路239号

    咨询电话：021-64312461

    传真：021-54520596

    邮政编码：200032

    特此公告。