每日必读上海隧道工程股份有限公司会议于2001年4月9 日召开临时董事会， 会议根据 2001年3月28日中国证券监督管理委员会第1号令《上市公司新股发行管理办法》及 2001年3月28日的证监发 2001 48 号文件《关于发布〈证券公司从事股票发行主承 销业务有关问题的指导意见〉的通知》，对照本公司的条件，认为完全符合新的配 股条件，并审议通过了以下事项：
一、 公司本次配股符合《上市公司新股发行管理办法》；
二、 聘请申银万国证券股份有限公司为本次配股的主承销商；
三、 根据《上市公司新股发行管理办法》修改公司2001年增资配股的议案：
将原“公司2001年增资配股的议案”：
1、股东配股比例和本次配售股份的总额：
以公司2000年年末37606.6405万股总股本为基准，每10股配3股， 配售发行的 股份总额为11282.0822万股，其中国家股可配售6148.9690万股， 社会法人股可配 售590.9523万股，社会流通股可配售4542.1608万股。
2、配股价格及定价方法：
①配股价格：每股人民币6-10元。
②定价方法：
a. 配股价格不低于公司2000年度财务报告公布的每股净资产；
b. 参考本公司股票二级市场价格及市盈率情况；
c. 募集资金投资项目的资金需求量；
d. 与配股承销商协商一致。
3、本次配股募集资金的用途：
① 投资400万元受让上海神工环保工程有限公司20%的股权；
② 投资12100万元控股上海高境500吨城市生活垃圾综合处理厂项目55%的股权；
③ 投资25000万元参加上海市大连路隧道工程招商。
4、本次配股决议的有效期限：本次配股决议的有效期限为2000 年度股东大会 通过之日起12个月。
5、对董事会办理与本次配股有关的其他事项的授权：
① 提请股东大会授权董事会在本次配股募集资金超过项目实际使用资金量时， 用于补充流动资金；如有不足，则由公司自筹解决；
② 提请股东大会授权董事会在本次配股决议的有效期限内， 全权办理与本次 配股相关的具体事宜，并在配股实施完成后，根据配股结果修改公司《章程》的相 应条款并办理工商登记变更等手续。
③ 如果配股政策发生变化， 股东大会授权董事会对本公司是否符合新的政策 进行决议，在符合配股新政策的情况下，按新政策继续办理有关2001年配股事项。
修改如下：
1、 本次配股符合《上市公司新股发行管理办法》；
2、 本次发行股份的数量；
以公司2000年年末37606.6405万股总股本为基准，每10股配3股， 配售发行的 股份总额为11282.0822万股，其中国家股可配售6148.9690万股， 社会法人股可配 售590.9523万股，社会流通股可配售4542.1608万股。
3、 配股价格及定价方式；
①配股价格：每股人民币6-10元。
② 定价方法：
a. 配股价格不低于公司2000年度财务报告公布的每股净资产；
b. 参考本公司股票二级市场价格及市盈率情况；
c. 募集资金投资项目的资金需求量；
d. 与配股承销商协商一致。
4、 本次发行对象；
本次发行对象为本公司全体股东（以配股股权登记日为准）。
5、 本次配股募集资金的用途及数额；
① 投资400万元受让上海神工环保工程有限公司20%的股权；
② 投资12100万元控股上海高境500吨城市生活垃圾综合处理厂项目55%的股权；
③ 投资25000万元参加上海市大连路隧道工程招商。
6、 本次配股决议的有效期限；
本次配股决议的有效期限为2000年度股东大会通过之日起12个月。
7、 对董事会办理与本次配股有关的具体事宜的授权。
① 提请股东大会授权董事会在本次配股募集资金超过项目实际使用资金量时， 用于补充流动资金；如有不足，则由公司自筹解决；
② 提请股东大会授权董事会在本次配股决议的有效期限内， 全权办理与本次 配股相关的具体事宜，并在配股实施完成后，根据配股结果修改公司《章程》的相 应条款并办理工商登记变更等手续。
③ 如果配股政策发生变化， 股东大会授权董事会对本公司是否符合新的政策 进行决议，在符合配股新政策的情况下，按新政策继续办理有关2001年配股事项。
同时，相应修改我公司刊登于2001年3月27日《上海证券报》、《中国证券报》 的临2001-003 公告《上海隧道工程股份有限公司关于召开第三届第一次股东大会 2000年年会 的公告》中股东大会的对应议程的内容。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会
2001年4月9日
