我公司董事兼副总经理谢崇廷先生因工作需要，已调离本公司就任新职。公司 董事会于一九九四年十一月十日召开一届三次会议，根据总经理的提名，同意免去 谢崇廷先生副总经理职务，聘任陈彬先生为公司副总经理。董事会审议通过了《关 于调整公司部分董事的提案》，建议股东大会免去谢崇廷先生本公司董事职务，推 荐本公司副总经理夏雨田先生为公司董事会董事，并决定召开一届三次（临时）股 东大会，采用通信表决的方法，对以上提案进行审议和表决。

    凡一九九四年十一月十四日下午3时30分登记在册的全体股东， 均可参加通信 会议，通过通信表决单（表决单附后）。对上述提案进行表决。通信表决的截止日 为一九九四年十二月十四日。表决单填好后请按下列地址寄回本公司：上海市肇嘉 浜路239号上海隧道工程股份有限公司董事会秘书室。邮编：200032，电传：（021） 4377289。

    附：夏雨田先生和陈彬先生简历

    夏雨田，男，43岁，高中毕业。历任上海隧道公司一大队党总支副书记、书记， 隧道施工技术研究所副所长、所长。现任本公司副总经理，持有本公司股票700股。

    陈彬，男，32岁，大学毕业，工程师，历任上海隧道公司第一工程处施工科副 科长，第一分公司副经理。现任本公司副总经理，持有本公司股票零股。

    特此公告

    上海隧道工程股份有限公司

    第三次（临时）股东大会（通信方式）表决单

    表决事项 同意 不同意

    免去谢崇廷先生董事职务

    增补夏雨田先生为本公司董事

    股东姓名

    股东帐户 持股数

    注：股东可在“同意”和“不同意”栏内任选一格以“√”表示意见，二格内 都画“√”的为无效。