上海隧道工程股份有限公司定于2001年4月27 日（星期五）召开第三届第一次 股东大会（2000年年会）。

    一、会议的主要内容为：

    1、 审议公司2000年度董事会工作报告；

    2、 审议公司2000年度监事会工作报告；

    3、 审议公司2000年度财务决算报告；

    4、 审议公司2000年度利润分配预案；

    5、 审议公司2000年度资本公积金转增股本预案；

    6、 审议公司关于进行资产转让关联交易的议案；

    7、 审议公司关于变更前次配股募集资金余额投向的议案；

    8、 审议公司前次募集资金使用及效益情况的说明报告；

    9、 审议公司2001年增资配股的议案：

    （1） 股东配股比例和本次配售股份的总额；

    （2） 配股价格及定价方法；

    （3） 本次配股募集资金的用途；

    （4） 本次配股决议的有效期限；

    （5） 对董事会办理与本次配股有关的其他事项的授权。

    10、 审议公司2001年增资配股募集资金的可行性研究报告；

    11、 审议续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的议案；

    12、 选举公司独立董事的议案；

    13、 审议增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案；

    14、 审议关于冲销住房周转金的议案。

    二、会议出席对象：

    1. 本公司的董事、监事和高级管理人员；

    2. 2001年4月5日交易结束后， 在上海证券中央结算公司登记在册的持有本公 司股票的全体股东。

    三、会议登记方式：

    1. 本公司股东请于2001年4月12日上午九时至下午四时，携带本人身份证、股 东帐户卡、授权委托书，法人股东另持法人单位证明，前往上海市漕溪路201 号本 公司会议中心办理登记手续。异地股东 可通过传真或信函方式办理登记；

    2. 登记时将发给会议出席证，股东 和代表人凭出席证出席会议；

    3. 股东大会会议定于2001年4月27日上午9：00正式开始，会议地点于2001年4 月19日公告；

    4. 会期预定半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。

    四、公司联系地址：上海市肇嘉浜路239号

    邮编：200032 联系电话：021-64312461

    传真：021-54520596 联系人：金波先生