上海隧道工程股份有限公司第三届第三次董事会会议,于2000年12月13 日在上 海市漕溪路201号本公司会议中心召开,会议应到董事9名,实到8名,另1 名董事因公 出差,授权委托其他董事行使表决权,4名监事和3名高级管理人员列席会议, 会议由 董事长姜先赋主持。

    会议听取了公司2000年度生产经营工作报告,并审议通过了以下事项：

    一、关于发起设立上海铭源数码股份有限公司的决定：

    为加强公司在高科技领域的发展,优化公司的产业结构,增强公司资本运作能力, 提高公司的综合实力,现决定出资人民币400万元 占其注册资本的20% ,发起设立上 海铭源数码股份有限公司。

    上海铭源数码股份有限公司注册资本为人民币2000万元, 注册地址为上海市华 山路893号,经营范围为电子及计算机信息系统软件和硬件的开发、销售与服务；宽 带网络和智能住宅信息应用的相关数据中心软件、内容、网络信息终端硬件的研发、 制造和销售；高新技术的投资、咨询、转让。

    上海铭源数码股份有限公司的发起人为五家企业和14名自然人, 其中上海铭源 投资管理有限公司出资人民币500万元、 上海住宅科技投资股份有限公司出资人民 币250万元、上海交大创业投资有限公司出资人民币200万元、上海天南实业有限公 司出资人民币50万元、另有14名自然人共出资人民币600万元。

    二、关于增加上海国嘉实业股份有限公司互为担保额度的决定；

    根据2000年6月6日中国证券监督管理委员会发布的《关于上市公司为他人提供 担保有关问题的通知》的精神,“上市公司不得以公司资产为本公司的股东、 股东 的控股子公司、股东的附属企业或者个人债务提供担保。”同时, “上市公司为他 人提供担保,必须采用反担保等必要措施防范风险。 ”为进一步规范我公司的对外 担保,决定与其他业绩优良、财务状况较好的上市公司进行互为担保,根据对上海国 嘉实业股份有限公司的进一步考察和协商,决定在1999年10月9日的董事会决议的基 础上,将双方依照对等性原则为对方向银行贷款进行担保的额度,由人民币伍仟万元 整增加到最高总额度为人民币壹亿元整 含本数 , 担保期限为自双方签定《银行借 款互为担保协议书》起两年。

    三、关于与中华企业股份有限公司进行互为担保的决定。

    根据2000年6月6日中国证券监督管理委员会发布的《关于上市公司为他人提供 担保有关问题的通知》的精神,我公司与中华企业股份有限公司达成协议,依照对等 性原则为对方向银行借款进行担保, 担保期限为自双方签定《银行借款互为担保协 议书》起一年,担保期内,互为担保最高总额度为人民币壹亿元整 含本数 。

    特此公告