上海隧道工程股份有限公司第二届第三次股东大会(1997年年会)于1998年5月6 日下午在漕溪路210号本公司会议中心召开，参加会议的股东代表324人，代表股份 113905891股，占公司总股份的60.06％，程骁董事会主持会议并代表董事会作1997 年度董事会工作报告，张焰总经理作1997年度业务报告，经股东大会审议表决，通 过了如下事项和决议：

    1、一九九七年度董事会工作报告；

    同意票113905891股，占出席会议股东所持股份的100％；

    2、一九九七年度总经理业务报告；

    同意票113905891股，占出席会议股东所持股份的100％；

    3、一九九七年度监事会工作报告；

    同意票113905891股，占出席会议股东所持股份的100％；

    4、一九九七年度财务决算报告和一九九八年度财务预算报告；

    同意票113905891股，占出席会议股东所持股份的100％；

    5、一九九七年度利润分配方案：

    经立信会计师事务所审计，本公司1997年度共实现利润65978135.54元， 按本 公司章程的规定，提取法定公积金8596213.48元( 含子公司 ) ， 提取法定公益金 7719343.73元(含子公司)，加上期初未分配利润15839400.65元， 扣除已提取任意 盈余公积金1753739.40元及已分配股利16492616元， 本年度可分配利润为 47255 623.58元。为促进在建项目尽快完工产出效益，促进经营工作的发展， 保持公司 的持续增长，股东大会决定1997年度利润截止1998年度中期报告披露前不予分配。

    同意票113826405股，占出席会议股东所持股份的99.9302％；

    不同意票78566股，占出席会议股东所持股份的0.0690％；

    弃权票920股，占出席会议股东所持股份的0.0008％；

    6、公司章程修改草案：

    根据《公司法》和按照《上市公司章程指引》，对《公司章程》进行了全面修 改。

    同意票113905891股，占出席会议股东所持股份的100％；

    7、关于调整1996年度部分分配股募集资金投资方面的决定；

    原北京热力隧道工程建设项目1000万元资金，转投原配股第二项承诺投资项目， 即参与上海市地欠缺二号线一期周边地区开发建设投资，投资收益率与之相同。

    同意票113905891股，占出席会议股东所持股份的100％；

    8、夏雨田先生因工作变动，免去其董事职务， 并增选陈彬先生为本届董事会 董事。

    同意票113905891股，占出席会议股东所持股份的100％；

    9、关于设立“隧道股份可持续战略研究委员会”的提案：

    同意票113905891股，占出席会议股东所持股份的100％；

    本次股东大会表决通过的上述议项，均经上海市金茂律师事务所吴伯庆高级律 师、陈峥宇律师见证，符合法定程序，决议真实、有效。

    特此公告

    附：陈彬先生简历

    陈彬，男，1961年2月出生，汉族，本科，高级工程师，中共党员 。

    1983.8-1992.8上海市隧道工程公司第一分公司施工技术科科长

    1992.8-1993.11上海市隧道工程公司第一分公司副经理

    1993.11-1994.11上海隧道工程股份有限公司第一分公司副经理

    1994.11－至今上海隧道工程股份有限公司副总经理

    

上海隧道工程股份有限公司董事会

    一九九八年五月六日