上海隧道工程股份有限公司1996年度分红派息和资本公积金转增股本方案已经 公司1997年4月28日第二届第二次股东大会（1996年年会）通过,现将有关事宜公告 如下:

    一、分红派息方案:

    按1996年度税后利润41912617.56元,提取10％法定公积金4191261.76元, 提取 10％法定公益金4191261.76元,提取8％任意公积金3353758.69元, 加上上年度未分 配利润2808896.65元,实际可供股东分配利润为32985232元,向全体股东按10:1的比 例送红股,共送16492616元,每10股派发现金红利1元（含税）,共送16492616元（按 1996年年末总股本计算,送红股的比列为10:1.27,每10股派发含税现金红利1.27元） ,合计32985232元。

    二、资本公积金转增股本方案:

    从资本公积金中提取8246308元,以1996年末总股本129863118股为基数,向全体 股东按10:0.635转增股本；即以1997年1月实施配股后的现有总股本164926160股为 基数,向全体股东按10:0.5转增股本。

    三、送股派现及转增股本实施办法:

    1、股权登记日为1997年6月18日, 当日交易结束后在上海证券中央登记结算公 司登记在册的本公司股东有权获得红股、红利及转增股。

    2、除权除息及流通股的派送红股和转增股上市流通日为1997年6月19日。

    3、本次社会公众股的红股及转增股,由上海证券中央登记结算公司根据股权登 记日在册股东所持股份按比例存入股东股票帐户, 红利委托上海证券中央登记结算 公司代理发放,具体时间、代码等事宜由上海证券中央登记结算公司另行公告,法人 股的红股及转增股通过找管登记公司直接记入其股票帐户,红利由公司发放。

    四、送增后股本变动情况见附表

    股本变动情况表:

    数量单位:股                                    每股面值:1元

                             送增前股本 本次送股 本次转增股 送增后股本

    1、尚未流通股份

        国家持股             83237960   8323796  4161898    95723654

        社会法人持股         11882200   1188220   594110    13664530

        其他（转配部分）     30690000   3069000  1534500    35293500

    尚未流通股份合计        125810160  12581016  6290508   144681684

    2、已流通股份

    境内上市的人民币普通股   39116000   3911600  1955800    44983400

    已流通股份合计           39116000   3911600  1955800    44983400

    3、股份总数             164926160  16492616  8246308   189665084

    五、公司咨询机构:董事会秘书室

    公司咨询地点:上海市肇嘉浜路239号

    电话:021-64312461

    特此公告。