上海隧道工程股份有限公司第二届第二次股东大会（1996年年会）于 1997年4 月28日上午在本公司会议中心召开,参加会议的股东代表 230 人 , 代表股份 101 082215股,占公司总股份的61.29％,符合《公司法》和公司章程规定的比例, 会议 审议通过如下议项:

    一、《公司董事会1996年度报告》；

    二、《公司监事会1996年度工作报告》；

    三、《公司监事会工作条例》

    四、《公司1996年度财务决算和1997年度财务预算报告》；

    五、《公司1996年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；

    利润分配方案:按1996年度税后利润41912617.56 元 , 提取10％法定公积金 4191261.76元,提取10％法定公益金4191261.76元,提取8％任意公积金3353758. 69 元,加上上年度未分配利润2808896.65元,实际可供股东分配股利为32985232元,向 全体股东按10:1的比例送红股,共送16492616元,每10股派发现金红利1元（含税）, 共送16492616（含税）（按1996年年末总股本计算,送红股的比例为10:1.27,每10 股派发现金红利1.27元（含税）,合计32985232元。

    资本公积金转增股本方案:从资本公积金中提取8246308元,向全休股东按1 0:0. 5的比例转增股本。

    具体实施方式、时间另行公告。

    本次股东大会表决通过的上述议项,均经上海市金茂律师事务所见证。

    特此公告。