特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议没有新提案提交表决。

    上海隧道工程股份有限公司2006年年度股东大会,于2007年6月28日在上海市东安路8号上海青松城大酒店4楼劲松厅召开,参加会议的股东及其代理人71人,所持及代理股份220,701,651股,占公司总股份的37.33563％,符合《公司法》和公司章程的规定。大会由董事长陈彬先生主持,并采取逐项记名投票表决方式,听取了独立董事述职报告并审议通过了以下决议：

    一、《公司2006年度董事会工作报告》

    参加表决的股数为：220,701,651(二亿二仟零七拾万零一仟六佰五拾一)股,意见如下：

    同意：220,384,928(二亿二仟零三拾八万四仟九佰二拾八)股,占99.85649 ％；反对：49,100(四万九仟一佰)股,占0.02225 ％；弃权：267,623(二拾六万七仟六佰二拾三)股,占0.12126 ％。

    二、《公司2006年度监事会工作报告》

    参加表决的股数为：220,701,651(二亿二仟零七拾万零一仟六佰五拾一)股,意见如下：

    同意：220,384,928(二亿二仟零三拾八万四仟九佰二拾八)股,占99.85649 ％；反对：49,100(四万九仟一佰)股,占0.02225 ％；弃权：267,623(二拾六万七仟六佰二拾三)股,占0.12126 ％。

    三、《公司2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告》

    参加表决的股数为：220,701,651(二亿二仟零七拾万零一仟六佰五拾一)股,意见如下：

    同意：220,297,374(二亿二仟零二拾九万七仟三佰七拾四)股,占99.81682 ％；反对：132,000(拾三万二仟)股,占0.05981 ％；弃权：272,277(二拾七万二仟二佰七拾七)股,占0.12337 ％。

    四、《公司2006年度利润分配预案》

    参加表决的股数为：220,701,651(二亿二仟零七拾万零一仟六佰五拾一)股,意见如下：

    同意：220,172,266(二亿二仟零拾七万二仟二佰六拾六)股,占99.76014％；反对：452,662(四拾五万二仟六佰六拾二)股,占0.20510 ％；弃权：76,723(七万六仟七佰二拾三)股,占0.03476 ％。

    五、《关于会计师事务所2006年度报酬的议案》

    参加表决的股数为：220,701,651(二亿二仟零七拾万零一仟六佰五拾一)股,意见如下：

    同意：220,304,720(二亿二仟零三拾万零四仟七佰二拾)股,占99.82015％；反对：308,208(三拾万零八仟二佰零八)股,占0.13965 ％；弃权：88,723(八万八仟七佰二拾三)股,占0.04020 ％。

    六、《关于续聘2007年度会计师事务所的预案》

    参加表决的股数为：220,701,651(二亿二仟零七拾万零一仟六佰五拾一)股,意见如下：

    同意：220,356,128(二亿二仟零三拾五万六仟一佰二拾八)股,占99.84344 ％；反对：268,000(二拾六万八仟)股,占0.12143 ％；弃权：77,523(七万七仟五佰二拾三)股,占0.03513 ％。

    七、《关于子公司上海隧峰房地产开发公司投资南汇航头镇"沉香花苑"农民回搬房建设项目的议案》

    参加表决的股数为：220,701,651(二亿二仟零七拾万零一仟六佰五拾一)股,意见如下：

    同意：220,368,528(二亿二仟零三拾六万八仟五佰二拾八)股,占99.84906 ％；反对：65,500(六万五仟五佰)股,占0.02968 ％；弃权：267,623(二拾六万七仟六佰二拾三)股,占0.12126 ％。

    八、《关于投资钱江隧道的议案》

    参加表决的股数为：220,701,651(二亿二仟零七拾万零一仟六佰五拾一)股,意见如下：

    同意：220,380,028(二亿二仟零三拾八万零二拾八)股,占99.85427 ％； 反对：64,000(六万四仟)股,占0.02900 ％；弃权：257,623(二拾五万七仟六佰二拾三)股,占0.11673 ％。

    本公司聘请上海市金茂律师事务所的律师出席股东大会作会议见证,并出具了法律意见书。律师认为,公司2006年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    备查文件目录：

    1、会议审议的各项议案；

    2、经律师见证的2006年年度股东大会决议；

    3、法律意见书。

    特此公告。

    上海隧道工程股份有限公司董事会

    2007年6月28日