上海隧道工程股份有限公司第五届董事会第九次会议,于2007年6月12日以传真方式发出会议通知,并进行了电话确认,于2007年6月21日在上海市大连路118号本公司会议室召开,应到董事11名,实到8名,1名董事和2名独立董事因公出差,分别委托其他董事和独立董事行使表决权,5名监事和5名高级管理人员列席了会议,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事长陈彬主持,与会董事经认真审议和表决,通过了以下议案：

    一、关于成立董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会的议案(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票)；

    此议案需提交股东大会审议。

    二、董事会议事规则(2007年修订稿)(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票)；

    此议案需提交股东大会审议。

    三、信息披露管理制度(2007年修订稿)(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票)；

    四、投资者关系管理制度(2007年修订稿)(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。

    特此公告。

    上海隧道工程股份有限公司董事会

    2007年6月21日