特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2007年6月28日上午9：00

    ●会议方式：本次会议采取现场投票,会议地点将另行公告。

    ●重大提案：《公司2006年度董事会工作报告》、《公司2006年度监事会工作报告》、《公司2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告》、《公司2006年度利润分配预案》、《关于会计师事务所2006年度报酬的议案》、《关于续聘2007年度会计师事务所的预案》、《关于子公司上海隧峰房地产开发公司投资南汇航头镇"沉香花苑"农民回搬房建设项目的议案》、《关于投资钱江隧道的议案》

    一、召开会议基本情况：

    上海隧道工程股份有限公司决定在2007年6月28日上午9：00以现场会议方式召开2006年年度股东大会,会议地点另行公告。

    二、会议审议事项：

    1、 审议《公司2006年度董事会工作报告》；

    2、 审议《公司2006年度监事会工作报告》；

    3、 审议《公司2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告》；

    4、 审议《公司2006年度利润分配预案》；

    5、 审议《关于会计师事务所2006年度报酬的议案》；

    6、 审议《关于续聘2007年度会计师事务所的预案》；

    7、 审议《关于子公司上海隧峰房地产开发公司投资南汇航头镇"沉香花苑"农民回搬房建设项目的议案》；

    8、 审议《关于投资钱江隧道的议案》。

    三、会议出席对象：

    1、本公司的董事、监事和高级管理人员；

    2、2007年6月19日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

    四、会议注意事项：

    凡符合出席条件的全体股东应于2007年6月28日上午8:30-9:00,携本人身份证、股东账号；受他人委托参加股东大会的,应携带委托人股东账号、授权委托书、受托人身份证前往会议地点办理参会登记签到手续。为保证会议正常表决,9:30以后大会不再接受股东登记及表决。

    五、公司联系地址：上海市大连路118号

    邮编：200082 联系电话：021-65869999-5072

    传真：021-65419227 联系人：林丽霞小姐

    上海隧道工程股份有限公司董事会

    2007年6月7日

    附：

    授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本人出席上海隧道工程股份有限公司2006年年度股东大会,并行使表决权。

    委托人股东账号：

    委托人持股数： 委托日期： 年 月 日

    委托人签字： 受托人签名：

    受托人身份证号码：