上海隧道工程股份有限公司第五届第四次监事会会议,于2007年4月11日在上海市大连路118号上海隧道工程股份有限公司五楼会议室召开,会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席朱家祥先生,审议通过了如下事项。

    一、《上海隧道工程股份有限公司2006年监事会工作报告》(该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票)；

    二、《上海隧道工程股份有限公司2006年年度报告及摘要》(该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票),监事会认为：

    1、公司2006年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    2、公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况等事项。

    3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    特此公告。

    上海隧道工程股份有限公司监事会

    2007年4月11日