每日必读上海隧道工程股份有限公司第五届董事会第七次会议,于2007年4月2日以传真方式发出会议通知,并进行了电话确认,于2007年4月11日在上海市大连路118号本公司会议室召开,应到董事11名,实到9名,2名董事因公出差,分别委托其他董事行使表决权,5名监事和6名高级管理人员列席了会议,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事长陈彬主持,与会董事经认真审议和表决,通过了以下议案：
一、公司2006年度总经理工作报告(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)；
二、公司2006年度董事会工作报告(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)；
此议案需提交本公司2006年年度股东大会审议。
三、公司2006年年度报告及其摘要(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)；
四、公司2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)；
此议案需提交本公司2006年年度股东大会审议。
五、公司2006年度利润分配预案(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)；
经立信会计师事务所有限公司审计,公司2006年度共实现净利润125,129,341.64元,根据《公司法》和本公司及各控股子公司章程的规定,提取法定盈余公积金计19,658,718.05元(其中母公司按母公司净利润10%提取12,363,086.34元),加上2005年度结转未分配利润292,056,904.59元,本年度可供分配利润为397,527,528.18元。经讨论决定,以公司2006年末总股本591,128,735股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),计59,112,873.50元,尚余未分配利润338,414,654.68元结转下一年度。
以上分配预案将提交本公司2006年年度股东大会审议。
六、关于会计师事务所2006年度报酬的议案(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)；
2006年度,本公司聘任立信会计师事务所有限公司对公司的财务进行审计,2006年度中,立信会计师事务所有限公司对公司的财务审计费用为150万元,无其他费用。本公司不提供会计师事务所的差旅费。
该议案将提交本公司2006年年度股东大会审议。
七、关于续聘2007年度会计师事务所的预案(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司每一年度必须聘任具有资质的会计师事务所对公司进行财务审计。立信会计师事务所有限公司自本公司上市以来一直为我公司做审计工作,服务期限已经有13年,对本公司的实际情况比较熟悉,工作质量较高。本公司决定续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2007年度的审计单位。并提请股东大会授权董事会根据实际情况决定该事务所的报酬事宜。
该提案将提交本公司2006年年度股东大会审议。
八、关于子公司上海隧峰房地产开发公司投资南汇航头镇“沉香花苑”农民回搬房建设项目的议案(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)；
经估算,该项目总投资约38980万元,其中主要由建设保证金、前期费用、建设安装费用和财务费用等组成,预计工期18个月,预测项目内部收益率为12.89%。
此议案需提交本公司2006年年度股东大会审议。
九、关于成立上海隧道工程股份有限公司东莞分公司的议案(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)；
为了进一步开拓南方的轨道交通市场,针对今年即将启动的广东省东莞市轨道交通规划,为了争取在东莞轨道交通上取得一定的市场份额,公司决定在广东省东莞市设立上海隧道工程股份有限公司东莞分公司。
十、关于召开2006年年度股东大会的议案(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。
上海隧道工程股份有限公司决定召开2006年年度股东大会,具体时间另行决定并公告。会议的主要内容为：
1、 审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、 审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、 审议《公司2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告》；
4、 审议《公司2006年度利润分配预案》；
5、 审议《关于会计师事务所2006年度报酬的议案》；
6、 审议《关于续聘2007年度会计师事务所的预案》；
7、 审议《关于子公司上海隧峰房地产开发公司投资南汇航头镇“沉香花苑”农民回搬房建设项目的议案》；
8、 审议《关于投资钱江隧道的议案》。
会议出席对象为：
1、本公司的董事、监事和高级管理人员；
2、会议登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会
2007年4月11日
