上海隧道工程股份有限公司第五届董事会第六次会议，于2007年1月24日以传真方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2007年2月1日在上海市大连路118号本公司会议室召开，应到董事11名，实到8名，1名独立董事和2名董事因公出差，分别委托其他独立董事和董事行使表决权，3名监事和4名高级管理人员列席了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陈彬主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

    一、关于公司投资浙江省钱江隧道项目的议案；（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）；

    浙江省萧山通道的钱江隧道项目总投资为33.25亿元人民币，萧山通道是长三角都市圈高速公路网规划“十横、七纵”的其中一纵的组成部分，隧道股份决定联合子公司上海建元投资有限公司拟出资约11.8亿元人民币成立项目公司投资该项目，并获得25年的经营权（暂定）。其中，隧道股份出资8.26亿元人民币占70%，建元投资出资3.54亿元人民币占30%，其余投资资金由该项目公司进行融资。钱江隧道全长4.45公里，其中过江部分3.2公里，工可中过江隧道估算为33.25亿元，本项目预计2007年8月份开工，计划工期43个月。结合浙江省收费公路收费管理办法等文件及工程可行性研究报告，每标准车收费为20元。经测算，该项目的内部收益率不低于7.92%。该议案须提交公司股东大会审议，如通过，该项目的具体实施将由股东大会授权董事会实施，并在具体投资金额确定后，项目公司注册成立后及时披露实施进度。

    二、关于上海隧益建筑经营服务部增资及更名为上海隧益盾构工程咨询有限公司的议案（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）；

    上海隧益建筑经营服务部为隧道股份独资非公司制法人单位，成立于1992年4月，注册资本30万元，由于原经营部业绩平平且不具备发展前景，另一方面，中国加入世贸组织以后，中国工程咨询业面临着新的发展机遇。根据公司“十一五”发展战略，为了减少外地工程施工风险，凭借公司雄厚技术实力及丰富施工管理经验，将经营部用公积金转增股本增资到80万元，并更名转变经营范围，积极开展现代工程服务。

    三、关于召开2007年第一次临时股东大会的议案（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

    上海隧道工程股份有限公司决定在适当的时间召开2007年第一次临时股东大会，会议的主要内容为审议公司投资浙江省钱江隧道项目的议案。具体会议召开时间和登记方式等将另行公告。

    特此公告。

    上海隧道工程股份有限公司董事会

    2007年2月3日