特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议没有新提案提交表决。

    上海隧道工程股份有限公司2006年第三次临时股东大会,于2006年10月12日在上海市虹漕南路200号中共市委党校报告厅召开,参加表决的股东及股东代表共52人,代表股份221,431,229股,占公司总股本的37.4591％,符合《公司法》和公司章程的规定。大会由董事长陈彬先生主持,采取现场记名投票表决方式,审议通过了以下决议：

    关于上海隧道工程股份有限公司关于申请发行短期融资券的议案；

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数    赞成比例
    参加表决股东   221,431,229   221,428,634          0      2,595   99.9988％

    本公司聘请上海市金茂律师事务所的律师出席股东大会作会议见证,并出具了法律意见书。律师认为,公司2006年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格符合法律、行政法规、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的规定,会议表决程序以及本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    特此公告。

    上海隧道工程股份有限公司董事会

    2006年10月12日