上海隧道工程股份有限公司第五届董事会第四次会议,于2006年9月13日以传真方式发出会议通知,并进行了电话确认,于2006年9月21日在上海市大连路118号本公司会议室召开,应到董事11名,实到9名,2名董事因公出差,分别委托其他董事行使表决权,3名监事和5名高级管理人员列席了会议,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事长陈彬主持,与会董事经认真审议和表决,通过了以下议案：

    一、关于申请发行短期融资券的议案(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)；

    为了改善公司的资本结构,提高企业竞争力,补充生产经营流动资金,本公司决定申请发行人民币柒亿柒仟万元的短期融资券。该议案须提交公司股东大会审议。

    二、关于成立浙江分公司的议案(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)；

    浙江省特别是杭州市的发展对隧道股份而言是个极好的机遇,近年来杭州市发展迅速,市政建设前景更为广阔。根据公司未来发展和长远规划,决定在浙江省设立上海隧道工程股份有限公司浙江分公司。

    三、关于召开2006年第三次临时股东大会的议案(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

    特此公告。

    上海隧道工程股份有限公司董事会

    2006年9月21日