上海隧道工程股份有限公司一届八次董事会会议于1996年11月24日举行。鉴于 本公司第一届董事会、监事会任期已经届满, 出席会议的全体董事经过充分讨论协 商,就公司董事会、监事会换届选举事宜作出了决议,决定召开二届一次临时股东大 会,现将有关事宜公告如下:

    一、会议召开日期:1996年12月26日

    二、会议形式:采用通讯表决方式

    三、会议议程:

    1.审议批准公司第一届董事会工作报告；

    2.审议批准公司第一届监事会工作报告；

    3.听取关于公司章程修改工作报告；

    4.审议修改公司章程；

    5.选举产生公司第二届董事会；

    6.选举产生公司第二届监事会由股东代表出任的监事。

    四、会议出席对象:

    1.公司董事、监事；

    2.1996年11月29日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本 公司全体股东。

    五、参加会议的登记办法:

    1.登记时间:1996年12月5日上午9:00-下午16:00。

    2.登记地点:上海市漕溪路201号

    3.登记形式:股东可亲自于登记日当天到达上述地址办理登记手续； 并可以信 函、电话、传真的方式办理登记手续；若需他人委托代办登记, 则必须持有该股东 的授权委托证券及签署。

    4.联系地址:上海市肇嘉浜路239号

    邮编:200032 电话:（021）64312461 传真:（021）64377289

    收件人:董事会秘书室

    六、公司将根据登记情况寄发会议文件及表决票, 上海市金藏律师事务所将对 本次临时股东大会全过程进行监督和见证。

    特此公告