特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海隧道工程股份有限公司第五届第一次董事会会议,于2006年6月12日以传真方式发出会议通知,并进行了电话确认,于2006年6月22日在上海市北京西路1700号云峰剧场召开,应到董事11名,实到11人,4名监事列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议形成了如下决议：

    一、以11票同意、0票反对、0票弃权选举陈彬先生为公司第五届董事会董事长；

    二、以11票同意、0票反对、0票弃权选举周文波先生为公司第五届董事会副董事长；

    三、根据陈彬董事长的提名,以11票同意、0票反对、0票弃权聘任周文波先生为公司总经理；

    四、根据周文波总经理的提名,以11票同意、0票反对、0票弃权聘任余暄平、杨磊、王放伟、沈培良、濮朝晖先生为公司副总经理,杨国祥先生为总工程师,张思众先生为总经济师,蔡剑霞女士为财务部主任；

    五、根据陈彬董事长的提名,以11票同意、0票反对、0票弃权聘任金波先生担任公司董事会秘书；

    六、以11票同意、0票反对、0票弃权通过《将上海隧道工程股份有限公司机械厂变更为分公司的议案》。

    特此公告。

    上海隧道工程股份有限公司董事会

    2006年6月22日

    附：非董事监事高管人员简历：

    余暄平：男,1966年8月出生,中共党员,大学本科,高级工程师,历任铁道部第二勘测设计院、上海地铁总公司工程师、上海隧道工程股份有限公司第五项管部主任工程师、宁波常洪隧道项经部经理、大连路越江隧道项经部经理、上海隧道工程股份有限公司副总经理。

    王放伟：男,1960年5月出生,中共党员,大专,工程师,历任上海隧道工程股份有限公司工程部主任助理、总经济师助理、上海隧道工程股份有限公司场道分公司副经理、上海隧道工程股份有限公司经营发展部副主任、上海隧道工程股份有限公司副总经济师、上海隧道工程股份有限公司副总经理。

    沈培良：男,1970年6月出生,中共党员,研究生,工程师,历任上海隧道工程股份有限公司第四项管部主任工程师、盾构分公司经理、上海隧道工程股份有限公司副总经理。

    濮朝晖：男,1968年5月出生,汉族,大学本科,工程师,党员,曾任上海隧道工程股份有限公司第一分公司项目技术负责人、第一项管部、第二项管部项目经理、经理助理,并在香港九广西轨工程担任过一年的土木工程师,自2001年开始在新加坡分公司工作,任公司国际工程部副主任兼新加坡公司经理。现任公司国际工程部主任兼新加坡公司董事经理、上海隧道工程股份有限公司副总经理。

    杨国祥：男,1949年3月出生,中共党员,大学,高级工程师,历任上海市隧道工程公司第四工程队施工队队长、副大队长、上海市隧道工程公司经营部副主任、上海隧道工程股份有限公司副总工程师、总工程师。

    张思众：男,1952年12月出生,中共党员,大学专科毕业,研究生结业,经济师,历任上海仪表厂干部、上海市隧道工程公司施工技术研究所全质办主任兼劳资科科长、副所长、上海市隧道工程公司注浆分公司副经理、上海隧道工程股份有限公司副总经济师兼资产管理部主任、总经济师。

    蔡剑霞：女,1948年8月出生,大专,高级会计师,历任上海市隧道工程公司第一工程队财务科科长、上海市隧道工程公司财务科副科长、上海隧道工程股份有限公司财务部主任、副总会计师。