特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议没有新提案提交表决。

    上海隧道工程股份有限公司2005年年度股东大会,于2006年6月22日在上海市北京西路1700号云峰剧场召开,参加会议的股东及其代理人74人,所持及代理股份219,104,559股,占公司总股份的37.0655％,符合《公司法》和公司章程的规定。大会由董事长陈彬先生主持,并采取逐项记名投票表决方式,换届选举则采取累计投票制,审议通过了以下决议：

    一、公司第四届董事会工作报告；

    同意219,067,163股,占出席会议股份总数的99.9829％；反对4,928股,占出席会议股份总数的0.0022％；弃权32,468股,占出席会议股份总数的0.0149％。

    二、公司第四届监事会工作报告；

    同意218,997,159股,占出席会议股份总数的99.9510％；反对4,921股,占出席会议股份总数的0.0022％；弃权102,479股,占出席会议股份总数的0.0468％

    三、公司2005年度财务决算及2006年财务预算报告；

    同意218,996,473股,占出席会议股份总数的99.9507％；反对5,599股,占出席会议股份总数的0.0026％；弃权102,487股,占出席会议股份总数的0.0467％。

    四、公司2005年度利润分配预案；

    同意218,580,426股,占出席会议股份总数的99.7608％；反对520,233股,占出席会议股份总数的0.2374％；弃权3,900股,占出席会议股份总数的0.0018％。

    五、董事会、监事会换届选举议案；

    1、选举王鑫强先生为公司董事会董事

    同意218,757,395股,占出席会议股份总数的99. 8416％；反对197,098股,占出席会议股份总数的0.0900％；弃权94,069股,占出席会议股份总数的0.0429％。

    2、选举陈金章先生为公司董事会董事

    同意218,837,395股,占出席会议股份总数的99. 8781％；反对197,104股,占出席会议股份总数的0.0900％；弃权94,063股,占出席会议股份总数的0.0429％。

    3、选举陈彬先生为公司董事会董事

    同意218,757,395股,占出席会议股份总数的99. 8416％；反对197,105股,占出席会议股份总数的0.0900％；弃权94,062股,占出席会议股份总数的0.0429％。

    4、选举周文波先生为公司董事会董事

    同意218,901,377股,占出席会议股份总数的99. 9073％；反对197,038股,占出席会议股份总数的0.0899％；弃权94,129股,占出席会议股份总数的0.0430％。

    5、选举周松先生为公司董事会董事

    同意218,827,395股,占出席会议股份总数的99. 8735％；反对197,107股,占出席会议股份总数的0.0900％；弃权94,060股,占出席会议股份总数的0.0429％。

    6、选举金波先生为公司董事会董事

    同意218,954,395股,占出席会议股份总数的99. 9315％；反对23股；弃权94,144股,占出席会议股份总数的0.0430％。

    7、选举王振信先生为公司董事会独立董事

    同意218,757,395股,占出席会议股份总数的99. 8416％；反对197,112股,占出席会议股份总数的0.0900％；弃权94,055股,占出席会议股份总数的0.0429％。

    8、选举沈恭先生为公司董事会独立董事

    同意218,757,395股,占出席会议股份总数的99. 8416％；反对197,104股,占出席会议股份总数的0.0900％；弃权94,063股,占出席会议股份总数的0.0429％。

    9、选举周骏先生为公司董事会独立董事

    同意218, 757,395股,占出席会议股份总数的99. 8416％；反对197,024股,占出席会议股份总数的0.0899％；弃权94,143股,占出席会议股份总数的0.0430％。

    10、选举楼民先生为公司董事会独立董事

    同意218, 757,395股,占出席会议股份总数的99. 8416％；反对197,113股,占出席会议股份总数的0.0900％；弃权94,054股,占出席会议股份总数的0.0429％。

    11、选举朱美君女士为公司监事会监事

    同意218, 757,395股,占出席会议股份总数的99. 8416％；反对197,096股,占出席会议股份总数的0.0900％；弃权94,071股,占出席会议股份总数的0.0429％。

    12、选举朱家祥先生为公司监事会监事

    同意218, 757,395股,占出席会议股份总数的99. 8416％；反对197,107股,占出席会议股份总数的0.0900％；弃权94,060股,占出席会议股份总数的0.0429％。

    13、选举陈洪彰先生为公司监事会监事

    同意218, 757,395股,占出席会议股份总数的99. 8416％；反对197,105股,占出席会议股份总数的0.0900％；弃权94,062股,占出席会议股份总数的0.0429％。

    六、《公司章程》修改稿；

    同意219,094,919股,占出席会议股份总数的99.9956％；反对30股；弃权9,610股,占出席会议股份总数的0.0044％。

    七、《公司股东大会议事规则》修改稿；

    同意218,897,844股,占出席会议股份总数的99.9057％；反对197,104股,占出席会议股份总数的0.0900％；弃权9,611股,占出席会议股份总数的0.0043％。

    八、关于对上海建元投资有限公司增资的议案；

    同意218, 857,007股,占出席会议股份总数的99.8870％；反对70,042股,占出席会议股份总数的0.0320％；弃权177,510股,占出席会议股份总数的0.0810％。

    九、关于续聘2006年度会计师事务所的议案；

    同意219,024,154股,占出席会议股份总数的99.9633％；反对793股,占出席会议股份总数的0.0004％；弃权79,612股,占出席会议股份总数的0.0363％。

    本公司聘请上海市金茂律师事务所的律师出席股东大会作会议见证,并出具了法律意见书。律师认为,公司2005年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    备查文件目录：

    1、会议审议的各项议案；

    2、经律师见证的2005年年度股东大会决议；

    3、法律意见书。

    特此公告。

    上海隧道工程股份有限公司董事会

    2006年6月22日