上海隧道工程股份有限公司第五届监事会第一次会议,于2006年6月12日以传真方式发出会议通知,并进行了电话确认,于2006年6月22日在上海市北京西路1700号云峰剧场召开,应到监事5名,实到4名,另1名监事因病缺席,会议由监事长朱家祥先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议形成了如下决议：

    一、以4票同意、0票反对、0票弃权选举朱家祥先生担任第五届监事会主席；

    二、以4票同意、0票反对、0票弃权选举朱晨红女士担任第五届监事会副主席。

    特此公告。

    上海隧道工程股份有限公司监事会

    2006年6月22日