本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海隧道工程股份有限公司第四届董事会第十九次会议,于2006年5月8日以传真方式发出会议通知,并进行了电话确认,于2006年5月18日在上海市大连路118号本公司会议室召开,应到董事11名,实到10名,另一名董事因公外出,授权委托董事长行使表决权,4名监事和5名高级管理人员列席会议,董事长陈彬先生主持会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的说明。会议形成了如下决议:
    一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于董事会换届选举的提案》;
    (候选人简历见临2006-007公告的附件)
    二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2005年年度股东大会的议案》。
    特此公告。
    上海隧道工程股份有限公司董事会
    2006年5月18日