根据中国证监会证监发［2005］ 第86 号《上市公司股权分置改革管理办法》及上海证券交易所《上市公司股权分置改革业务操作指引》等相关文件要求,公司于2005年10月31日公告了公司股权分置改革说明书等文件,即日起公司股票开始停牌,最晚不迟于2005年11月10日复牌。公司董事会接受除社会募集法人股股东外的全体非流通股股东的委托,在此期间通过多种形式与A股市场流通股股东进行充分沟通和协商。为广泛征求公司流通股股东的意见,使公司股权分置改革方案更具有广泛的基础,公司董事会决定召开投资者座谈会,向投资者解释、说明公司股权分置改革方案。现将会议有关事项通知如下：

    1、投资者座谈会召开时间：2005 年11 月3 日(周四)上午9：30至下午3：30

    2、投资者座谈会召开地点：上海市大连路118 号

    3、召集人：公司董事会

    4、会议出席对象：公司流通股股东、保荐机构、律师和公司高级管理人员。

    上海隧道工程股份有限公司董事会

    2005年10月28日