上海隧道工程股份有限公司董事会于1996年8月19日召开了一届七次会议,现将 有关决议公告如下:

    一、会议听取了程骁总经理关于上半年公司生产经营情况的汇报,1996 年上半 年公司生产经营情况形势较好, 按计划提前完成了在建各项重点工程的施工任务。 做到了时间过半,主营业务收入过半,实现利润过半,比去年同期有较大幅度的增长( 详见经审计的中期报告)。

    二、通过了公司增资配股方案,并决定于1996年9月26日召开一届六次(临时)股 东大会,采用通讯方式对上述方案进行审议表决。

    三、根据总经理的提名,决定张焰先生为公司副总经理,沈于荣先生为公司总经 济师。

    附:张焰先生和沈于荣先生简历

    张焰:男,35岁,大学本科,高级工程师。历任上海隧道公司第三工程处副主任工 程师、主任工程师,第三分公司经理,现任本公司副总经理,持有本公司股票零股。

    沈于荣,男,45岁,大专文化,工程师,历任上海隧道公司经营计划科副科长,经营 发展部主任。现任本公司总经济师,持有本公司股票零股。

    特此公告