本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海隧道工程股份有限公司第四届第十五次董事会会议,于2005年7月28日以传真方式发出会议通知,并进行了电话确认,于2005年8月8日以现场方式召开,应到董事11名,实到11名,5名监事和5名高级管理人员列席会议,董事长陈彬先生主持会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的说明。

    会议听取了周文波总经理做的2005年上半年度总经理工作报告,并形成了如下决议：

    一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2005年半年度报告》以及摘要；

    二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司申请发行规模不超7亿元人民币的短期融资券的提案》；

    三、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于免去周国鑫先生公司副总经理职务的议案》；

    公司独立董事均表示同意。

    四、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任濮朝晖先生担任公司副总经理的议案》；

    公司独立董事均表示同意。

    五、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开股东大会审议公司发行短期融资券的议案》。

    特此公告。

    附：濮朝晖简历：

    濮朝晖,男,1968年5月出生,汉族,大学本科,工程师,党员,曾任上海隧道工程股份有限公司第一分公司项目技术负责人、第一项管部、第二项管部项目经理、经理助理,并在香港九广西轨工程担任过一年的土木工程师,自2001年开始在新加坡分公司工作,任公司国际工程部副主任兼新加坡公司经理。现任公司国际工程部主任兼新加坡公司董事经理。

    濮朝晖业务能力出色,其参与施工的技术成果曾获上海市科技进步一、三等奖,2002年被评为上海市杰出青年岗位能手(管理),出色的管理能力使得新加坡分公司获得了新加坡地铁市场中隧道部分的约三分之一市场份额,同时他被推选为新加坡中资企业协会的副会长。