本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2005年4月27日上午9：00

    ●会议召开地点：上海市,具体地点待股东登记后根据人数确定会场另行通知

    ●会议方式：现场召开

    ●重大提案：《公司2004年度利润分配预案》、《〈公司章程〉修改议案》等

    上海隧道工程股份有限公司决定在2005年4月27日上午9：00召开第四届第二次股东大会(2004年年会)。

    一、会议的主要内容为：

    1、 审议《公司2004年度董事会工作报告》；

    2、 审议《公司2004年度监事会工作报告》；

    3、 听取独立董事述职报告；

    4、 审议《公司2004年度财务决算报告》；

    5、 审议《公司2004年度利润分配预案》；

    6、 审议《〈公司章程〉修改议案》；

    7、 审议《〈公司董事会议事规则〉修改议案》；

    8、 审议《〈公司股东大会议事规则〉修改议案》；

    9、 审议《关于姜先赋先生辞去董事职务的议案》；

    10、审议《关于选举杨磊先生为董事的议案》；

    11、审议《关于成立投资公司的议案》；

    12、审议《关于续聘2005年度会计师事务所的预案》。

    二、会议出席对象：

    1. 本公司的董事、监事和高级管理人员；

    2. 2005年4月13日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

    三、会议登记方式：

    1. 本公司股东请于2005年4月18日上午九时至下午四时,携带本人身份证、股东帐户卡、授权委托书,法人股东另持法人单位证明,前往上海市虹漕南路155号(市委党校对面)本公司教育培训中心办理登记手续(可乘92、93、122路公交车)。异地股东可通过传真或信函方式办理登记；

    2. 登记时将发给会议通知,并确定会议地点,股东和代表人凭通知出席会议；

    3. 会期预定半天,参加会议的股东食宿、交通费自理。

    4. 根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组办〖2002〗001号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神,本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定,不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护广大股东的利益。

    四、公司联系地址：上海市大连路118号

    邮编：200082 联系电话：021-65869999-5072

    传真：021-65419227 联系人：蒋玲小姐

    附：

 
   授权委托书
   兹全权委托         先生（女士）代表本人出席上海隧道工程股份有限公司第四届
第一次股东大会，并行使表决权。
    委托人股东帐号：       委托人持股数：
    委托日期：         年月日委托人签字：
    受托人签名：         受托人身份证号码