上海隧道工程股份有限公司第四届第三次监事会会议,于2005年3月24日在上海市大连路118号上海隧道工程股份有限公司五楼会议室召开,应到5名监事,实到5名监事,会议由监事长朱家祥先生主持。与会监事经过认真讨论,形成了如下决议：

    一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》；

    二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2004年年度报告及摘要》中的有关监事会内容；

    三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《＜公司章程＞修改草案》。

    特此公告。