上海隧道工程股份有限公司第四届第九次董事会会议,于2004年10月26日在上海市大连路118号本公司会议室召开,应到董事11名,实到9名,另2名董事因公外出未出席会议,分别授权其他董事进行表决,3名监事和6名高级管理人员列席会议。会议由董事长姜先赋先生主持。

    会议审议通过了以下事项：

    1、《公司2004年第三季度报告》；

    2、《关于停止申请公司2003年度配股方案的议案》；

    本公司2003年度配股方案于2003年6月上报中国证券监督管理委员会审核,历时近一年半,目前还在审核过程中,而拟以配股资金投资的项目目前均基本实施完毕,公司已经合理优化资金使用计划,通过贷款等银行杠杆,基本能够保证运营资金的需求。同时基于证券市场低迷等原因,考虑到许多中小股东的意愿,而且停止申请能提高股本回报率。经过慎重考虑,决定停止本次配股申请。

    该事项还将提交股东大会审议表决。

    3、《关于聘任沈培良先生为公司副总经理的议案》；

    4、《关于撤销上海隧道工程股份有限公司材料分公司、成立设备租赁分公司的议案》。

    特此决议。

    附：沈培良先生简历

    沈培良,男,1970年6月出生,中共党员,研究生,工程师,曾任上海隧道工程股份有限公司第四项管部主任工程师、盾构分公司经理。