上海隧道工程股份有限公司一届五次股东大会（1995年年会）,于1996年4月26 日在本公司会议中心召开。出席会议的股东67名,代表股份7840.827万股,占公司股 份总数的66.42％,符合《公司法》和公司章程规定的法定出席数。本次会议审议通 过了以下决议。

    一、会议对公司一届五次董事会《关于调整公司部分董事的决定》表示确认, 张睛蔺、管金生不再担任本公司董事职务,同意王培君女士出任本公司董事。

    二、审议通过公司董事会《1995年度工作总结暨1996年度发展计划报告》。

    1、1995年公司主营业务收入83925.04万元,比上年增长47. 09 ％； 利润总额 4230.97万元,比上年增长34.36％；净利润3642.49万元,比上年增长34.35％。

    2、会议同意公司1996年度的发展计划和投资计划。1996年经营目标为:主营业 务收入110000万元,比上年增长31.07％；实现税前利润4800万元,比上年增长 13.8 ％；实现税后利润4080万元,比上年增长12.43％。

    3、1995年度公司的增资配股工作获得了圆满成功,配股资金按照一届四次股东 大会决议,用于上海延安东路隧道复线工程施工设备的购置,对该项工程的完成起了 促进作用。

    三、审议通过监事会1995年度工作报告。

    四、审议通过公司《1995年度财务决算和1996年度财务预算报告》。

    五、审议通过公司1995年度利润分配方案。

    1995年公司实现净利润36901034.09万元,提取10％法定公积金3690103.41元, 提取10％法定公益金3690103.41元,提取10％任意公积金3690103.41元,加上年度结 转未分配利润589648.79元,可供股东分配利润26420372.65元。 公司向全体股东按 每10股派送红股1股,派发现金红利1元。结余可分配利润2808896.65元,结转1996年 度分配。