本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●会议召开时间：2004 年4 月27 日

    ●会议召开地点：另行通知

    ●会议方式：现场形式

    ●重大提案：《关于延长2003 年增资配股方案有效期的议案》

    一、召开会议基本情况：

    上海隧道工程股份有限公司决定在2004 年4 月27 日上午9：00召开第四届第一次股东大会（2003 年年会）。

    二、会议审议事项：

    1、审议《公司2003 年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2003 年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司2003 年度财务决算报告》；

    4、审议《公司2003 年度利润分配预案》；

    5、审议《关于同意张焰先生辞去董事职务的议案》；

    6、审议《关于选举陈彬先生为董事的议案》；

    7、审议《前次募集资金使用情况说明》；

    8、审议《关于延长2003 年增资配股方案有效期的议案》；

    9、审议《关于会计师事务所2003 年度报酬的议案》；

    10、审议《关于续聘2004 年度会计师事务所的预案》。

    三、会议出席对象：

    1. 本公司的董事、监事和高级管理人员；

    2. 2004 年3 月22 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

    四、会议登记方式：

    1. 本公司股东请于2004 年3 月29 日上午九时至下午四时，携带本人身份证、股东帐户卡、授权委托书，法人股东另持法人单位证明，前往上海市虹漕南路155 号（市委党校对面）本公司教育培训中心办理登记手续（可乘92、93、122 路公交车）。异地股东可通过传真或信函方式办理登记；

    2. 登记后根据人数确定会场后，将给进行登记的股东邮发会议通知，股东和代表人凭通知出席会议；

    3. 会期预定半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。

    4. 根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组办〖2002〗001 号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神，本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益。

    五、公司联系地址：上海市大连路118 号

    邮编：200082 联系电话：021-65869999-5072

    传真：021-65419227 联系人：蒋玲小姐