上海隧道工程股份有限公司第四届第四次董事会会议,于2003年10月28日在上海市海防路435号申海大厦19楼公司会议中心召开,应到董事11名,实到10名,4名监事和5名高管列席会议。

    会议审议通过了以下事项：

    一、公司人事任免事项：

    1、张焰先生不再担任公司副董事长、总经理职务,同时同意张焰先生辞去公司董事职务,提交下一次股东大会确认；

    2、沈培良先生不再担任公司副总经理职务；

    3、选举周文波先生为公司副董事长；

    4、聘任周文波先生为公司总经理。

    四名独立董事对以上人事任免均表示同意。

    二、公司2003年第三季度报告；

    三、公司投资者关系管理制度。

    特此公告。