上海隧道工程股份有限公司董事会于1996年3月23日召开了一届六次会议,现将 有关决议公告如下:

    一、会议审议通过了1995年度利润分配预案

    1995年公司实现净利润36901034.09元,提取10%法定公积金3690103.41元,提取 10%法定公益金3690103.41元,提取10%任意公积金3690103.41元,加上上年度结转未 分配利润589648.79元,可供股东分配利润26420372.6 5元。董事会决定向全体股东 按每10股送红股1股,派发现金红利1元,结余可分配利润2808896.65元,结转1996 年 度分配。

    二、会议决定于1996年4月26日召开一届五次股东大会(1995年年会)。

    1、会议的主要内容:(1)审议公司董事会1995年度工作报告;(2) 审议公司监事 会1995年度工作报告;(3)审议1995年度财务决算和1996年度财务预算报告;(4)审议 1995年度利润分配方案;(5)其他事项。

    2、会议出席对象:(1)本公司的董事、监事和高级管理人员;(2)1996年4月8 日 交易结束后,在上海证券中央结算公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

    3、会议登记和召开方式:(1)本公司股东请于1996年4月12日(星期五)上午九时 至下午四时,携带本人身份证、股东帐户卡、授权委托书,法人股东另持法人单位证 明,前往上海市漕溪路201号本公司施工技术研究所会议中心办理登记手续。外地股 东可通过传真或信函方式办理登记;(2)因故不能出席会议的股东, 可以授权书面委 托他人前往登记出席会议,授权委托书格式附后;(3) 会议具体地点及有关事宜待登 记结束后另行书面通知,参加会议的股东食宿、交通费自理。

    三、公司联系地址:上海市肇嘉浜路239号 邮编:200032

    联系电话:021-64312461 传真:021-64377289 联系人:金波