上海隧道工程股份有限公司第四届第二次董事会会议,于2003年6月28日在上海市海防路435号申海大厦19楼公司会议中心召开,应到董事11名,实到9名,另外1名董事和1名独立董事因公外出,分别授权委托其他董事行使表决权,3名监事和4名高管列席会议。

    会议审议通过了以下事项：

    一、关于免去周松先生公司副总经理职务的议案；

    由于工作调动,公司董事会决定免去周松先生公司副总经理职务。董事会对周松先生过去的努力工作和勤勉敬业表示衷心感谢。

    二、关于聘任沈培良先生为公司副总经理的议案；

    三、关于聘任杨磊先生为公司副总经理的议案；

    其中,四名独立董事(其中一名授权委托)对以上高级管理人员的聘任均表示同意。

    四、关于出资成立盾构设计试验研究中心有限公司的议案。

    国家经贸委已把上海作为盾构制造基地,国家科技部认为盾构研究中心设在上海最有条件,“863”主题专家组希望由我公司牵头做好此事。我公司决定联合相关实力机构,共同出资成立公司,来建设国家级的盾构研发基地。该公司暂定名：盾构设计试验研究中心有限公司(以工商登记为准),注册资本2000万元人民币,其中我公司将以经评估的公司技术中心的现有试验仪器设备等资产和部分现金共出资1150万元,占57.5%,该公司经营范围为盾构及地下工程机械的设计、试验、研究、检测；盾构隧道及地下工程的技术转让、咨询、服务。

    特此公告。

    附：沈培良、杨磊先生简历

    沈培良,男,1970年6月出生,中共党员,研究生,工程师,历任上海隧道工程股份有限公司第四项管部主任工程师、盾构分公司经理。

    杨磊,男,1961年5月出生,中共党员,本科,工程师,历任上海市隧道工程公司技术负责人、项目经理,第四分公司副主任工程师、上海隧道工程股份有限公司第五项管部副经理、经理、第一项管部经理。