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重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
上海隧道工程股份有限公司第三届第四次股东大会(2002年年会),于2003年4月22日在上海市虹漕南路200号中共上海市委党校报告厅召开,参加会议的股东代表88人,代表股份298,865,791股,占公司总股份的50.65%,符合《公司法》和公司章程的规定。大会采取逐项记名投票表决方式,审议通过了以下决议：
一、公司第三届董事会工作报告；
同意298,815,523股,占出席会议股份总数的99.9833%；反对550股,占出席会议股份总数的0.0001%；弃权49,718股,占出席会议股份总数的0.0166%。
二、公司第三届监事会工作报告；
同意298,642,726股,占出席会议股份总数的99.9254%；反对1,210股,占出席会议股份总数的0.0004%；弃权221,885股,占出席会议股份总数的0.0742%。
三、公司2002年度财务决算报告；
同意298,814,563股,占出席会议股份总数的99.9829%；反对1,210股,占出席会议股份总数的0.0004%；弃权50,018股,占出席会议股份总数的0.0167%。
四、公司2002年度利润分配预案；
同意298,810,298股,占出席会议股份总数的99.9815%；反对5,775股,占出席会议股份总数的0.0019%；弃权49,718股,占出席会议股份总数的0.0166%。
五、公司关于2003年符合配股条件的议案；
同意298,805,663股,占出席会议股份总数的99.9800%；反对10,410股,占出席会议股份总数的0.0034%；弃权49,718股,占出席会议股份总数的0.0166%。
六、公司2003年配股的提案；
1、本次发行股份的数量；
同意298,805,663股,占出席会议股份总数的99.9800%；反对8,950股,占出席会议股份总数的0.0029%；弃权51,178股,占出席会议股份总数的0.0171%。
2、配股价格及定价方式；
同意298,800,673股,占出席会议股份总数的99.9783%；反对13,100股,占出席会议股份总数的0.0043%；弃权52,018股,占出席会议股份总数的0.0174%。
3、本次配股发行对象；
同意298,806,323股,占出席会议股份总数的99.9802%；反对7,450股,占出席会议股份总数的0.0024%；弃权52,018股,占出席会议股份总数的0.0174%。
4、本次配股募集资金的用途及数额；
同意298,637,486股,占出席会议股份总数的99.9237%；反对8,110股,占出席会议股份总数的0.0027%；弃权220,195股,占出席会议股份总数的0.0736%。
5、本次配股决议的有效期限；
同意298,805,663股,占出席会议股份总数的99.9799%；反对8,110股,占出席会议股份总数的0.0027%；弃权52,018股,占出席会议股份总数的0.0174%。
6、对董事会办理与本次配股有关的具体事宜的授权。
同意298,798,428股,占出席会议股份总数的99.9776%；反对8,290股,占出席会议股份总数的0.0027%；弃权59,073股,占出席会议股份总数的0.0197%。
七、公司2003年配股募集资金运用的可行性研究报告；
同意298,632,311股,占出席会议股份总数的99.9220%；反对8,290股,占出席会议股份总数的0.0027%；弃权225,190股,占出席会议股份总数的0.0753%。
八、关于收购宁波常洪隧道发展有限公司45%股权之关联交易的议案；
同意2,455,862股,占出席会议股份总数的91.5570%；反对550股,占出席会议股份总数的0.0205%；弃权225,920股,占出席会议股份总数的8.4225%。
九、公司前次募集资金使用情况说明；
同意298,815,523股,占出席会议股份总数的99.9833%；反对550股,占出席会议股份总数的0.0001%；弃权49,718股,占出席会议股份总数的0.0166%。
十、关于董事会、监事会换届选举的议案；
1、选举杨印昌先生为公司第四届董事会董事
同意298,815,523股,占出席会议股份总数的99.9833%；反对550股,占出席会议股份总数的0.0001%；弃权49,718股,占出席会议股份总数的0.0166%。
2、选举陈金章先生为公司第四届董事会董事
同意298,648,376股,占出席会议股份总数的99.9273%；反对167,697股,占出席会议股份总数的0.0561%；弃权49,718股,占出席会议股份总数的0.0166%。
3、选举张焰先生为公司第四届董事会董事
同意298,806,658股,占出席会议股份总数的99.9803%；反对550股,占出席会议股份总数的0.0001%；弃权58,583股,占出席会议股份总数的0.0196%。
4、选举周文波先生为公司第四届董事会董事
同意298,805,628股,占出席会议股份总数的99.9800%；反对550股,占出席会议股份总数的0.0001%；弃权59,613股,占出席会议股份总数的0.0199%。
5、选举周松先生为公司第四届董事会董事
同意298,806,658股,占出席会议股份总数的99.9803%；反对550股,占出席会议股份总数的0.0001%；弃权58,583股,占出席会议股份总数的0.0196%。
6、选举姜先赋先生为公司第四届董事会董事
同意298,639,511股,占出席会议股份总数的99.9243%；反对167,697股,占出席会议股份总数的0.0561%；弃权58,583股,占出席会议股份总数的0.0196%。
7、选举薛大伟先生为公司第四届董事会董事
同意298,806,658股,占出席会议股份总数的99.9803%；反对550股,占出席会议股份总数的0.0001%；弃权58,583股,占出席会议股份总数的0.0196%。
8、选举石礼安先生为公司第四届董事会独立董事
同意298,806,658股,占出席会议股份总数的99.9803%；反对550股,占出席会议股份总数的0.0001%；弃权58,583股,占出席会议股份总数的0.0169%。
9、选举刘大力先生为公司第四届董事会独立董事
同意298,814,683股,占出席会议股份总数的99.9830%；反对550股,占出席会议股份总数的0.0001%；弃权50,558股,占出席会议股份总数的0.0169%。
10、选举周骏先生为公司第四届董事会独立董事
同意298,814,683股,占出席会议股份总数的99.9830%；反对550股,占出席会议股份总数的0.0001%；弃权50,558股,占出席会议股份总数的0.0169%。
11、选举韩华林先生为公司第四届董事会独立董事
同意298,814,683股,占出席会议股份总数的99.9830%；反对550股,占出席会议股份总数的0.0001%；弃权50,558股,占出席会议股份总数的0.0169%。
12、选举朱美君女士为公司第四届监事会监事
同意298,646,876股,占出席会议股份总数的99.9268%；反对168,357股,占出席会议股份总数的0.0563%；弃权50,558股,占出席会议股份总数的0.0169%。
13、选举朱家祥先生为公司第四届监事会监事
同意298,646,876股,占出席会议股份总数的99.9268%；反对168,357股,占出席会议股份总数的0.0563%；弃权50,558股,占出席会议股份总数的0.0169%。
14、选举陈洪彰先生为公司第四届监事会监事
同意298,809,033股,占出席会议股份总数的99.9811%；反对6,200股,占出席会议股份总数的0.0020%；弃权50,558股,占出席会议股份总数的0.0169%。
十一、关于调整独立董事津贴标准的议案；
同意298,644,999股,占出席会议股份总数的99.9262%；反对169,204股,占出席会议股份总数的0.0566%；弃权51,588股,占出席会议股份总数的0.0172%。
十二、关于2002年度会计师事务所报酬的议案；
同意298,813,653股,占出席会议股份总数的99.9826%；反对550股,占出席会议股份总数的0.0001%；弃权51,588股,占出席会议股份总数的0.0172%。
十三、关于聘任2003年度会计师事务所的预案。
同意298,812,993股,占出席会议股份总数的99.9824%；反对1,210股,占出席会议股份总数的0.0004%；弃权51,588股,占出席会议股份总数的0.0172%。
本公司聘请上海市金茂律师事务所具有证券从业资格的律师出席股东大会作会议见证,并出具了法律意见书。律师认为,公司2002年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会
2003年4月22日
