上海隧道工程股份有限公司第四届第一次董事会会议,于2003年4月22日在上海市虹漕南路200号上海市委党校召开,应到董事11名,实到11名,3名监事列席会议。

    会议审议通过了以下事项,其中,四名独立董事对董事长、副董事长和高级管理人员的聘任均表示同意。

    一、选举姜先赋先生为公司第四届董事会董事长；

    二、选举张焰先生为公司第四届董事会副董事长；

    三、根据董事长的提名,聘任张焰先生为公司总经理；

    四、根据总经理的提名,聘任周松、周国鑫、周文波、余暄平先生为公司副总经理,杨国祥先生为总工程师,张思众先生为总经济师,蔡剑霞女士为财务部主任；

    五、根据董事长的提名,聘任金波先生担任公司董事会秘书；

    六、关于成立越江工程项目管理部的议案；

    七、公司2003年第一季度报告。

    特此公告。

    附：非董事监事高管人员简历：

    周国鑫：男,1948年4月出生,中共党员,大专,会计师,历任上海市隧道公司供应站财务股股长、上海市隧道公司供应站副站长、上海市隧道公司材料分公司党总支书记、经理、上海隧道工程股份有限公司材料分公司党总支书记、经理、上海隧道工程股份有限公司副总经理。

    余暄平：男,1966年8月出生,中共党员,大学本科,高级工程师,历任铁道部第二勘测设计院、上海地铁总公司工程师、上海隧道工程股份有限公司第五项管部主任工程师、宁波常洪隧道项经部经理、大连路越江隧道项经部经理、上海隧道工程股份有限公司副总经理。

    杨国祥：男,1949年3月出生,中共党员,大学,高级工程师,历任上海市隧道工程公司第四工程队施工队队长、副大队长、上海市隧道工程公司经营部副主任、上海隧道工程股份有限公司副总工程师、总工程师。

    张思众：男,1952年12月出生,中共党员,大学专科毕业,研究生结业,经济师,历任上海仪表厂干部、上海市隧道工程公司施工技术研究所全质办主任兼劳资科科长、副所长、上海市隧道工程公司注浆分公司副经理、上海隧道工程股份有限公司副总经济师兼资产管理部主任、总经济师。

    蔡剑霞：女,1948年8月出生,大专,高级会计师,历任上海市隧道工程公司第一工程队财务科科长、上海市隧道工程公司财务科副科长、上海隧道工程股份有限公司财务部主任。

    金波：男,1971年2月出生,大学本科,经济师,中共党员,曾任上海隧道工程股份有限公司党委办公室主任助理、团委副书记、董事会秘书授权代表、董事会秘书,1996年10月获上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。