重要提示

    公司董事会全体成员确信本报告中不存在任何重大遗漏或者误导, 并对其内容 的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。

    公司于1995年9月2日在《上海证券报》刊登《配股说明书》和分红公告, 1995 年9月11日送、配股除权,1995年9月29日配股资金全部到位,1995年10月23日验资工 作结束(包括国家股以资产作价配股的资产验资),本次送、 配股工作已圆满完成。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则》等 五号规定,现将公司本次送、配股后的股份变动公告如下:

    一、本次公司股份变动的原因

    公司于1995年4月20日召开一届四次股东大会(1994年年会),审议通过了公司董 事会关于1994年度(包括1993年11月-12月)利润分配和1995年增资配股的方案。

    公司向全体股东按每10股送红股1股,派发现金红利1元,本次送股已通过上海证 券交易所计算机网络,根据股东持有的股份,按比例自动进入股东帐户。

    公司按每10股配3股的比例向全体股东配售普通股2529.801万股,国家股股东可 配售新股1659.801万股,经上海市国有资产管理办公室"沪国资基[1995]50号" 文审 核,国家国资局"国资企函发[1995]110号"文复审同意,国家股股东的可配售新股800 万股转让予社会公众股股东认购,剩余可配售新股859.801万股, 以上海市隧道工程 公司浦东公司的资产作价配股,社会法人股股东可配售新股270万股, 根据社会法人 股股东的意向,将社会法人股股东的可配售新股200万股转让予社会公众股股东认购, 社会公众股股东可配售新股600万股,由社会公众股股东认购。

    上述配股方案,经上海市证券管理办公室"沪主办[1995]第084号"文批准和中国 证券监督管理委员会"证监发审字[1995]34号"文复审通过,公司于1995年9月2 日在 《上海证券报》刊登《配股说明书》,本次配股余额由中国南方证券有限公司包销, 全部配股资金已于1995年9月29日汇入公司银行帐户。

    二、公司股份变动情况表

    填报日期:1995年9月29日, 数量单位:万股   每股面值:1元

                          本次变动前  本次送股增加  本次配股增加  本次变动后

    1、尚未流通股份

    (1)发起人股份

    其中:国家拥有股份         5532.67     553.267       859.801    6945.788

    (2)社会法人股                900          90            70         1060

    (3)社会公众股东受让配股转让    0           0          1000         1000

    尚未流通股份合计         6432.67     643.267      1929.801     9005.738

    2、已流通股份

    (1)境内上市的普通股         2000         200           600         2800

    已流通股份合计              2000         200           600         2800

    3、股份总数              8432.67     843.267      2529.801    11805.738

    三、公司股份变动后的主要股东名单及其持股数量

                                   (单位:万股)

    国家股:                 6945.738万股 58.83%

    四、董事、监事及高级管理人员本次增加的持股数量及本次股份变动后的持股 情况

                                      (单位:万股)

    姓名   职务               本次增加数    本次股份变动后持股数

    姜先赋 董事长                1530         3230

    程骁   副董事长兼总经理      1530         3230

    陆元华 副董事长兼副总经理    1350         2850

    华学新 董事兼副总经理        1350         2850

    夏雨田 董事兼副总经理        1350         2850

    杨我清 董事兼总工程师        1350         2850

    陈金章 董事兼副总会计师      1170         2470

    周骏   董事                     0            0

    曹龙金 董事                  1350         2850

    王培君 董事                     0            0

    徐鹤山 监事长、党委副书记    1350         2850

    薛大伟 监事、工会主席        1350         2850

    谢天麟 监事兼副总经济师      1170         2470

    陈聚鸿 监事                  1350         2850

    韦抗生 监事                     0            0

    陈彬   副总经理                 0            0

    五、备查文件

    1、公司一届四次董事会关于1994年度分红和1995年配股的决议;

    2、公司一届四次股东大会(1994年年会)文件;

    3、《配股说明书》及有关材料;

    4、中国证监会"证监发审字[1995]34号"配股复审批文;

    5、上海市证管办"沪证办[1995]第084号"配股批文;

    6、国家国资局"国资企函发[1995]110号"国家股配股权转让复审批文;

    7、上海市国资办"沪国资基[1995]50号"国家股配股权转让批文;

    8、公司章程

    

上海隧道工程股份有限公司

    一九九五年十月二十六日