本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年6月8日在公司总部三楼会议室召开,会议应到董事8名,实到董事8名,监事会主席和部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事龙万里先生主持,经与会董事审议,一致通过如下决议：

    一、选举龙万里先生为公司第五届董事会董事长,杰拉德.格雷 先生为公司第五届董事会副董事长;

    二、董事会聘任李亮佐先生为公司总经理、孙大建先生为公司总会计师、金闽丽女士为公司董事会秘书(任期自即日起至2009年6月)；

    三、根据总经理提名,董事会聘任王秋杰先生、安吉申先生为公司副总经理(任期自即日起至2009年6月)。

    四、董事会对朱伯安先生因年龄原因不再担任董事长表示理解,对他在担任董事长期间对SYP做出的贡献表示感谢。

    五、董事会组成了新一届战略委员会,组成人员为：龙万里、杰拉德·格雷、李亮佐、张定金、张人为、吕巍,主任：龙万里；薪酬与考核委员会,组成人员为：吕巍、张定金、徐志炯,主任：吕巍；审计委员会,组成人员为：徐志炯、王金康、张人为,主任：徐志炯。

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会

    二OO六年六月九日

    附：高级管理人员简历：

    李亮佐,男,1962年8月出生,大学学历,工商管理硕士,高级工程师。曾任上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司玻璃车间主任、技术科长、生产经理助理、技术副经理、高级生产经理、高级销售经理、副总经理、常务副总经理等职,现任公司总经理。

    孙大建,男,1954年5月出生,大学毕业,高级会计师、注册税务师、注册会计师。曾任上海财经大学会计系教师、大华会计师事务所业务二部经理、上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司副总会计师,现任公司总会计师。

    王秋杰,男,1954年9月出生,大专学历,工学硕士,高级工程师。曾任上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司设备科副科长、工程部主任、高级生产副经理、广东浮法玻璃有限公司总经理、上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司总经理助理等职,现任公司副总经理。

    安吉申,男,1969年4月出生,硕士研究生学历,工商管理硕士,高级工程师。曾任中科院上海冶金所研究员,上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司康桥工厂技术质量部副主任、康桥镀膜工厂经理、技术开发中心副主任、高级技术副经理兼技术开发中心副主任、主任、上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司总经理助理等职,现任公司副总经理兼加工事业部总经理、上海阳光镀膜玻璃有限公司总经理、上海耀皮工程玻璃有限公司总经理。

    金闽丽,女,1962年5月出生,大学学历,工商管理硕士,政工师、经济师、高级经营师。曾任上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司总经理办公室文秘、副主任、主任兼阳光公司办公室主任、党委办公室主任、党建办主任、高级副经理、高级行政经理兼董事会秘书等职,现任公司董事会秘书。