上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第四届监事会第六次会议于2006年5月8日在公司本部三楼会议室召开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过如下决议：

    一、审议通过监事会换届选举的议案；

    公司监事会提名罗自强、徐宏、汤富强为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

    另经公司职工代表大会选举,陈杨、潘翔云为公司第五届监事会职工代表监事。(股东代表监事候选人及职工代表监事简历附后)

    二、审议通过关于独立董事津贴标准的议案；

    公司董事会提议拟在任期内每一年度给予独立董事的职务津贴为人民币六万元(含税)。

    三、审议通过关于修改《公司章程》的议案

    四、审议通过关于修改《股东大会议事规则》的议案

    五、审议通过关于《公司召开2005年度股东大会的议案》。

    以上事项同意提交2005年度股东大会审议

    特此公告

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司监事会

    二OO六年五月九日

    附件：第五届监事会股东代表监事候选人及职工代表监事简历

    1、罗自强,男,1948年8月出生,大学学历,高级政工师。曾任上海玻璃机械厂经营科长、党委书记助理,上海建材机械厂厂长,上海建材局组织处处长助理、副处长,上海建材(集团)总公司人事部副部长、经理,上海建材(集团)总公司纪委副书记等职,现任上海建材(集团)总公司党委委员、纪委书记。

    2、徐宏,男,1961年3月出生,大学学历,经济师,1986年12月加入本公司。曾任公司计划科副科长、科长,计划协调部经理、内销部副经理、审计室副主任,现任公司审计室主任。

    3、汤富强,男,1951年11月出生,大专学历,经济师、律师,1983年10月加入本公司。曾任公司人事保卫科干事、内销科销售员等职,现任公司办公室法律专员。

    4、陈杨,男,1964年1月出生,大学学历,工程师,1984年8月加入本公司。曾任公司主线车间冷端设备员,济阳工厂主线车间主任助理、副主任,济阳工厂副经理,现任济阳工厂经理。

    5、潘翔云,男,1958年6月出生,高中学历,助理经济师。曾任公司值班经理、总务科副科长、行政事务部经理、康桥工厂经理等职,现任公司加工事业部人事行政部经理。