本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次分红派息：每股派发现金红利为人民币0.20元(含税)。B股红利按股东大会后第一个工作日(2005年6月10日)中国人民银行公布的美元兑人民币交易的中间价1：8.2765折算。B股红利为每股派发0.024165美元(含税)。

    ●A股 股权登记日：2005年7月5日

    除息交易日：2005年7月6日

    红利发放日：2005年7月12日

    ●B股 最后交易日：2005年7月5日

    除息交易日：2005年7月6日

    股权登记日：2005年7月8日

    红利发放日：2005年7月15日

    本公司2004年度利润分配方案已经2005年6月9日召开的公司

    2004年度股东大会通过,现对分红派息的实施公告如下：

    一、2004年度利润分配方案：

    本公司2004年度实现净利润192,923,280.00元,在提取了10%的法定公积金和5%的法定公益金等各项基金29,559,000元后,按2004年年末总股本731250082股为基数,向全体股东每股派发现金红利人民币0.20元(含税),计派发现金红利总额为146,250,016.40元,剩余126,907,000元结转以后年度分配。

    B股红利按2005年6月10日中国人民银行公布的美元兑人民币交易的中间价1：8.2765折算,以美元派发。

    二、股权登记日、除息日及现金红利发放日：

    1、A股 股权登记日：2005年7月5日

    除息交易日：2005年7月6日

    红利发放日：2005年7月12日

    2、B股 最后交易日：2005年7月5日

    除息交易日：2005年7月6日

    股权登记日：2005年7月8日

    红利发放日：2005年7月15日

    三、分红派息对象：

    1、A股,2005年7月5日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东。

    2、B股,2005年7月8日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体B股股东(B股最后交易日为2005年7月5日)。

    四、分红派息领取办法：

    1、A股流通股的个人股东,将按规定的10%税率代扣代缴个人所得税,实际发放现金红利每股人民币0.18元。持A股流通股的机构股东、非流通法人股股东的红利不代扣所得税,实际发放现金红利为每股人民币0.20元。B股股东不代扣所得税,实际发放现金红利为每股0.024165美元。

    2、社会公众股的现金红利,公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取红利,未办理指定交易的股东现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    3、非流通法人股股东的现金红利由本公司直接向持股单位发放。

    五、有关咨询办法：

    咨询机构：公司董秘办公室

    地址： 济阳路100号

    邮政编码：200126

    咨询电话：021-58839305

    传真： 021-58801554

    六、备查文件：

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2004年度股东大会决议。

    特此公告

    

上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会

    二OO五年六月三十日