上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第四届董事会第十次会议于2005年6月9日在公司总部三楼会议室召开,会议应到董事12名,实到董事11名,独立董事戴继雄先生因故未出席会议。监事会主席和部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长朱伯安先生主持,经与会董事审议,一致通过如下决议：

    一、审议通过关于转让所持常熟耀皮玻璃有限公司25%出资额关联交易的议案。

    董事会同意公司以2456755.07美元的价格向本公司第二大股东皮尔金顿控股公司BV同属皮尔金顿有限公司控制的皮尔金顿意大利有限公司转让所持常熟耀皮玻璃有限公司25%的出资额。

    以上议案表决时关联董事进行了回避；独立董事发表了独立意见；非关联董事包括独立董事表示同意。

    关联交易的详细内容见本公司以下的关联交易专项公告。

    二、审议通过关于与皮尔金顿意大利有限公司共同投资设立中外合资江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司关联交易的议案。

    董事会同意公司与皮尔金顿意大利有限公司在常熟耀皮玻璃有限公司的基础上继续共同投资设立中外合资江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司。江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司的投资总额为9668万美元,其中注册资本为4833万美元,投资双方各占50%。

    以上议案表决时关联董事进行了回避；独立董事发表了独立意见；非关联董事包括独立董事表示同意。

    关联交易的详细内容见本公司以下的关联交易专项公告。

    特此公告