上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第四届董事会第六次会议于2004年7月31日在芬兰赫尔辛基举行,会议应到董事12名,实到董事10名,董事理查德?霍特先生、独立董事桂水发先生因故未出席会议,董事理查德?霍特先生委托董事杰拉德?格雷先生代为行使表决权。监事会主席和部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱伯安先生主持,经与会董事审议,一致通过如下决议：

    一、审议通过公司2004年半年度报告及半年度报告摘要；

    二、审议通过关于决定董事会专门委员会成员的议案。各专门委员会的组成人员如下：

    董事会战略委员会成员：

    朱伯安、杰拉德.格雷、李亮佐、张定金、张人为

    由朱伯安董事长担任主任委员,并聘请监事会主席龙万里先生担任顾问；

    董事会审计委员会成员：戴继雄、理查德.霍特、郭建

    由戴继雄独立董事担任主任委员；

    董事会薪酬与考核委员会成员：桂水发、王文忠、郭建

    由桂水发独立董事担任主任委员。 为了有利于借鉴国际大公司对经营管理人员的激励考核办法,该委员会将聘请理查德.霍特先生担任顾问。

    特此公告