本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●每股派发现金红利人民币0.24元(含税),每股转增0.5股；每10股派发现金红利人民币2.4元(含税),每10股转增5股。B股红利按股东大会后第一个工作日(2004年6月11日)中国人民银行公布的美元兑人民币交易的中间价1:8.2768折算。B股红利为每股派发0.028997美元(含税)。

    ●A股 股权登记日：2004年7月9日

    除权(除息)交易日：2004年7月12日

    新增可流通股上市流通日：2004年7月13日

    红利发放日：2004年7月16日

    ●B股 最后交易日：2004年7月9日

    除权(除息)交易日：2004年7月12日

    股权登记日：2004年7月14日

    新增可流通股上市流通日：2004年7月16日

    红利发放日：2004年7月21日

    一、 2004年6月10日本公司2003年度股东大会审议通过了公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

    二、利润分配、转增股本方案

    本公司2003年度实现净利润132208828.73元,在提取了10%的法定公积金13220882.87元和5%的法定公益金6610441.44元后,按2003年年末总股本48750万股为基数,向全体股东每股派发现金红利人民币0.24元(含税),合计派发现金红利总额为117000000元,剩余82952000元结转以后年度分配。

    B股红利按2004年6月11日中国人民银行公布的美元兑人民币交易的中间价1:8.2768折算,以美元派发。

    另外,决定以2003年年末总股本48750万股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增5股,总计转增24375万股。

    三、利润分配及转增股本方案实施具体日期

    1、A股 股权登记日：2004年7月9日

    除权(除息)交易日：2004年7月12日

    新增可流通股上市流通日：2004年7月13日

    红利发放日：2004年7月16日

    2、B股 最后交易日：2004年7月9日

    除权(除息)交易日：2004年7月12日

    股权登记日：2004年7月14日

    新增可流通股上市流通日：2004年7月16日

    红利发放日：2004年7月21日

    四、利润分配及转增股本对象

    1、A股,2004年7月9日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东。

    2、B股,2004年7月14日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体B股股东(B股最后交易日为2004年7月9日)。

    五、本次利润分配转增实施办法

    1、派发现金红利实施办法：

    1) A股流通股的个人股东,将按规定的20%税率代扣代缴个人所得税,实际发放现金红利每股人民币0.192元。持A股流通股的机构股东、非流通法人股股东的红利不代扣所得税,实际发放现金红利为每股人民币0.24元。B股股东不代扣所得税,实际发放现金红利为每股0.028997美元。

    2) 社会公众股的现金红利,公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取红利,未办理指定交易的股东现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    3) 非流通法人股股东的现金红利由本公司直接向持股单位发放。

    2、转增股本实施办法：

    按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定,通过计算机网络向股权登记日在册的股东按转增比例利用资本公积金每10股转增5股(每股实际转增0.5股)自动计入股东账户。转增过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次转增1股,直至实际转增总数与本次公积金转增总数一致,如果尾数相同者多余股数,则由电子计算机抽签完成余股转增。

    六、本次利润分配及转增股本方案实施后公司股本变动情况如下：

                                                   单位：股
股份类别              本次变动前 本次转增股本  本次变动后 股份比例(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份          325596376  162798188    488394564       66.79
其中：
国家持有股份           162798188   81399094    244197282       33.39
境内法人持有股份        81399094   40699547    122098641       16.70
境外法人持有股份        81399094   40699547    122098641       16.70
其他
2、募集法人股份          5653625    2826813      8480438        1.16
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计     331250001  165625001    496875002       67.95
二、已上市流通股份
1、人民币普通股         31250052   15625026     46875078        6.41
2、境内上市的外资股    125000001   62500001    187500002       25.64
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计     156250053   78125027    234375080       32.05
三、股份总数           487500054  243750028    731250082         100

    七、本次公积金转增股本方案实施后,按新股本731250082股摊薄计算,公司2003年度每股收益为0.183元。

    八、咨询事项：

    咨询机构：公司董秘办公室

    地 址：济阳路100号

    邮政编码：200126

    咨询电话：021-58839305

    传 真：021-58801554

    九、备查文件：

    本公司2003年度股东大会决议

    特此公告

    

上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会

    二OO四年七月六日