上海耀华皮尔金顿股份有限公司第三次股东大会于1995年4月28 日下午在公司 本部举行,出席会议的股东80人,持有股权26343.791万股,占公司总股本的67. 55%, 会议认真审议了董事会和监事会提请大会审议批准的各项文件,经表决,会议通过了 如下议案:

    1、批准董事会1994年度工作报告和1995年业务发展计划;1994年公司主营业务 收入62823.69万元,完成年度计划的116.02%,同比增长17.84%;其中创汇3612.15 万 美元,同比增长37.76%;实现利润总额27378万元,实现税后利润25320.38万元, 均完 成年度计划的117.18%,同比增长26.55%,人均创利29.89万元。同时, 企业投资发展 步伐加快,SYP-2工程建设进展顺利,投资额达1.11 亿元的康桥建筑装饰玻璃加工项 目已报政府部门批准,即将开发建设;公司参与投资的长春、武汉两个中外合资安全 玻璃项目已正式成立并运转,为增强企业综合实力提供了强大的物质基础,公司1995 年业务发展计划:SYP-2计划投资31768万元 , 康桥建筑装饰玻璃加工项目计划投资 11125万元；桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司投资2500万元,占该项目注册资金25%, 加上其他投资项目,预计全年总投资达78635万元,在本年度内 ,公司将作最大努力, 争取更多投资效益的成果。

    2、批准监事会1994年度工作报告;

    3、批准公司1994年度决算和1995年度预算报告;

    4、批准1994年度公司利润分配方案:按当年税后利润总额提取15%任意公积金, 每股派发现金红利人民币0.53元(含税),结余人民币933675.73元列转下年度分配;

    5、通过了公司章程修正案。

    董事会表示,在新的一年里,董事会全体同仁将和经理部门一起, 领导公司全体 员工努力贯彻大会通过的各项决议,团结拼博,开拓进取, 为尽快实现把公司建成我 国最大、技术最先进的玻璃生产和玻璃深加工基地的战略目标而奋斗。

    本次股东大会聘请上海市对外经济律师事务所俞云鹤、孙志祥律师予以法律鉴 证。