上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第四届监事会第二次会议于2004年4月16日在公司总部二楼会议室召开,会议应到监事6名,实到监事6名,符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由公司监事会主席龙万里主持,经与会监事认真审议,一致通过如下决议：

    一、审议通过公司2003年度报告及年度报告摘要；

    二、审议通过公司2003年度监事会工作报告。

    三、审议通过公司2003年度资产减值准备计提和资产核销的报告。

    以上第二项事项需提交股东大会审议通过。

    监事会认为：

    公司董事会对2003年度各项减值准备的计提和资产的核销是实事求是的,体现了稳健性原则。

    公司严格按《公司法》、《证券法》及《公司章程》进行规范运作,公司内部控制制度完善,未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及全体股东权益的行为。

    公司2003年度的财务报告能够真实反映公司的经营状况和经营成果,经会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。

    特此公告